董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-005 宁波华翔电子股份有限公司 关于拟出售欧洲业务的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 自 2014 年以来，欧洲业务长期大额亏损，对上市公司的整体发展造成较大的影 响。为彻底解决欧洲长期亏损的问题，公司于 2024 年 8 月，委托中介机构与多家潜在 买家展开接洽，经深入谈判和磋商后，最终确定交易对方为 Mutares 公司（一家在德 国上市的私募股权投资公司）。为锁定商业机会，本公司于 2025 年 2 月 25 日，与 Mutares 公司签署了附生效条件的《股份购买和转让协议》，拟出售宁波华翔欧洲公司， 包括德国、罗马尼亚和英国共 6 家公司（以下简称"标的公司"）。 本次交易初步定价为 1 欧元，由公司承担标的公司的借款并保证一定的运营资金， 同时将参考 2024 年 12 月 31 日经审计后标的公司的财务数据，最终实际交割价格依 据协议计算确定。 2025 年 2 月 27 日 1 本次交易预计会对宁波华翔 2025 年财 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-004 宁波华翔电子股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次回购股份的审批程序及实施情况 1、公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用作员工持股计划或股权激励。公司于 2022 年 1 月 28 日披露了《关于回购股份报告 书的公告》（公告编号：2022-005）。 2、2022年1月27日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份，具体内容详见《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-006）。 3、回购期间，公司按规定每个月的前三个交易日内披露截至上月末的公司回购 进展情况，并于回购方案规定的回购进程已过半时披露回购进展情况，具体内容详见 《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2022-008、2022-010）。 4、2022年 ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，华翔汽车内饰系统（重庆）有限公司成立，法定代表人为金烨 民，注册资本5000万元，经营范围包含：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发； 汽车零配件零售等。 企查查股权穿透显示，该公司由宁波华翔间接全资持股。 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-003 宁波华翔电子股份有限公司 1 董事会公告 三、其他说明 关于回购股份进展暨首次回购股份的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过 人民币 20.16 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-002 关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 187,868,194 股，占公司总股本的 23.08%； 2、本次解除限售股份可上市流通时间为 2025 年 1 月 20 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况及股本变动情况 2、资金占用及违规担保情况 截至本公告披露日，宁波峰梅不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司不存 在为其提供任何担保的情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2735 号）核准，本公司以非公开发行的方式发行股票 187,868,194 股，该部分新增股份已于 2022 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市，发行 完成后公司总股本由 626,227,314 股增至 814,095,508 股，具体发行对象如下： | 序号 | 证券账户名称 | 获配股数 | 限售 ...

宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-047 具体内容详见 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质 量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-048）。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议通 知于2024年12月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年12月25日下午 1:00在上海浦东以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5 名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"的会议精神 及国务院常务会议指出的"要大 ...

宁波华翔电子股份有限公司 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-046 回购报告书 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 董事会公告 重要内容提示： 1、宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和中国银行股 份有限公司宁波市分行提供的专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 注销并减少公司注册资本。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力情 况下，确定本次回购资金总额为不低于人民币3000万元（含）且不超过5000万元（含）； 本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16 元/股（含），即不超过公司董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 2、本次回购股份相关事项已经公司 2024 年 11 月 13 日召开的第八届董事会第十 三次会议及 2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 法律意见书 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》）"、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-045 宁波华翔电子股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的 公告 1、申报时间 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、通知债权人的原因 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开的第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2022 年部分回购股份用途并注销的议 案》，同意调整 2022 年回购专用账户中剩余 262,386 股股份用途，由"用于实施员工 持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 本次注销完成后，公司总股本由 814,095,508 股变更为 813,833,122 股，注册资本 由 814,095,508 元变更为 813,833,122 元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（http ...

股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-044 宁波华翔电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 1 号会议室。 3、会议召集：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：公司董事 ...