股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-042 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次临 时会议于 2024 年 5 月 29 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事） 3 人，实际出席 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会对 2024 年限制性激励计划所涉暂缓授予的激励对象名单进行核查 后认为： 1、因参与本次激励计划的公司董事王大勇先生和倪晓明先生、高级管理人员 胡凯程先生和俞蓥奎先生在首次授予日 2024 年 5 月 13 日前 6 个月内存在卖出公 司股票的行为，董事会决定暂缓王大勇 ...

北京市中伦律师事务所 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划授予调整 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划授予调整 相关事项的法律意见书 相关事项的法律意见书 致：浙江三花智能控制股份有限公司 5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及本所律师并不具备对有关会计、验资及审计等专业事项发表专业意见 的适当资格。基于专业分工及归位尽责的原则，本所律师对境内法律事项履行了 证券法律专业人士的特别注意义务；对财务、会计等非法律事项履行了普通人一 般的注 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-048 浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就、调整行权价格 及注销部分股票增值权的公告 2、2022 年 5 月 9 日，公司第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于 <浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考 1 核管理办法>的议案》和《关于核实<2022 年股票增值权激励计划激励对象名单> 的议案》等相关议案。监事会对 2022 年股票增值权激励计划的激励对象人员名 单进行了核查，发表了核查意见。 3、2022 年 5 月 20 日，公司公告披露了《监事会关于 2022 年股权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2022 年 5 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-045 浙江三花智能控制股份有限公司 关于调整 2024 年股票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量 及行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票增值 权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》，根据《浙江三花 智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"或"《2024 年股票增值权激励计划》"）相关规定和公司 2024 年第一次 临时股东大会对董事会的相关授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象名单、 授予数量及行权价格进行了调整。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关 于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-046 浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就并调整 回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划回购价格的议案》，董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年限制性股票 激励计划》"）第二个解除限售期解除限售条件已满足，董事会将根据 2022 年第 二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会同意调整 2022 年限制性股 票回购价格并办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。现将相关事项 公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 5 月 9 日，公司第七届董事会第 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 安峰 | 核心人才 | | 2 | 安益能 | 核心人才 | | 3 | 白杰 | 核心人才 | | 4 | 白世平 | 核心人才 | | 5 | 白炎 | 核心人才 | | 6 | 鲍杭锋 | 核心人才 | | 7 | 鲍俊峰 | 核心人才 | | 8 | 鲍奎 | 核心人才 | | 9 | 鲍鹏 | 核心人才 | | 10 | 鲍永纲 | 核心人才 | | 11 | 毕晓民 | 核心人才 | | 12 | 毕壹 | 核心人才 | | 13 | 边龙龙 | 核心人才 | | 14 | 边奇铠 | 核心人才 | | 15 | 卞敏刚 | 核心人才 | | 16 | 卜明珠 | 核心人才 | | 17 | 卜昭妍 | 核心人才 | 1 姓名 职务 获授的限制性股 票的数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例（%） 占目前总股 本的比例（%） 王大勇 董事/总裁 10 0.4014 0.0027 倪晓明 董事 8 0.3212 0.0021 陈雨忠 董事/总工程师 8 0.3212 0.0021 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-041 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三 次临时会议于 2024 年 5月 29 日以书面送达、电话、电子邮件形式通知全体董事， 于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。关联 董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与 考核委员会审议通过。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股 票激励计划的暂缓授予的激励对象授予 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购进展情况 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-051 浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-127）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《上海证券报》披露的相关公告。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人 民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-050 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十三次临 时会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年6月20日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024年6月20日（星期四）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月 20日9:15至2024年6月20日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-040 浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）通过公司回购专用证券 账户持有公司股份 26,110,921 股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分 派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下： 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 926,626,153.50 元=3,706,504,614 股×0.25 元/股；每股现金红利=本次实际现金分 红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.2482511 元/股=926,626,153.50 元 ÷3,732,615,535 股，按公司总股本折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总 金额/总股本（含回购股份）*10=926,626,153.50 元÷3,732,615,535 股*10=2.482511 元（保留到小数点后六位， 最后一位直接截取，不四舍五入）。 4、 ...