证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-079 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1．公司第八届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 8 日以邮件和书面方式发出，2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董 事陈骏德先生、虞熙春先生 2 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议 的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关 于募投项目延期的公告》。 表决结果 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-076 深圳市得润电子股份有限公司 关于控股股东部分股份被二次司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份将被二次司 法拍卖的提示性公告》（2024-066），重庆市江北区人民法院于 2024 年 11 月 6 日 10 时至 2024 年 11 月 7 日 10 时（延时除外），在阿里巴巴司法拍卖网络平台对控股股东深圳市得胜资产管理有限公司 （以下简称"得胜公司"）持有的本公司股份 4,500,000 股进行二次公开司法拍卖。公司通过网络渠 道获悉，本次拍卖已按期进行，现将具体进展情况公告如下： 一、股东股份被司法拍卖的进展情况 根据阿里巴巴司法拍卖网络平台公布的《竞价成功确认书》，本次得胜公司司法拍卖的 4,500,000 股竞价成功，具体拍卖竞价结果如下： 1． ...

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁王海先生的书 面辞职书，王海先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他 任何职务。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-077 深圳市得润电子股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 王海先生所负责的相关工作已妥善交接，其辞任不会影响公司正常生产经营和管理。公司及董 事会对王海先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二四年十一月七日 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，王海先生的辞职自辞职书送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王海先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-075 一、本次交易概述 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第四 次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨公司放弃权利的议案》，并经 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意引入嘉能美达（台州）控股有限公司（以下简称"嘉能 美达"或"投资人"）对公司控股子公司 Meta System S.p.A.（以下简称"Meta"）进行增资，嘉能 美达通过以现金认购股份方式向 Meta 增资总金额人民币 13.52 亿元（或等值欧元），取得增资后 Meta 的 51.96%股权。公司放弃对 Meta 本次增资的优先认缴增资权。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于子公司增资扩股暨公司放弃权利的公告》（2024-036）等相关公告。 关于子公司增资扩股暨公司放弃权利事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-073 深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投 票，以第一次 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-072 深圳市得润电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告，对公司 2023 年度内部控制报告出具了带强调事项段无保留意见的内控审计报告。 2.公司本次不涉及变更会计师事务所；审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项不存在 异议；本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会 第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟 继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司及下属子公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，本项议案尚需提交公司股 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-074 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会 审议通过。 根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有 关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司及下属子公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公 司管理层根据 2024 年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-071 深圳市得润电子股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际 出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会 审议通过。 根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有 关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-067 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际 出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 《公司 2024 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《上海证券报》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-069 深圳市得润电子股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，现将相关事项具体内容公告如下： 一、本次交易事项概述 （一）基本情况 企业名称：鹤山市工业投资有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91440784753670770R 法定代表人：凌少峰 为进一步扩大公司产能和规模，完善公司研发与制造基地的战略性布局，公司于 2015 年 1 月 6 日与鹤山市工业城发展管理办公室（以下简称"鹤山工业城"）签订了《鹤山市得润工业园项目投资 协议书》相关协议，公司在鹤山市建设运营"得润工业园"项目，采取由鹤山工业城进行投资建设， 公司先租赁后收购的方式进行合作，公司须在每期建筑完成交付使用五年内，按市场评估价通过合 法程序完成厂房和土地的回购，回购时间累计不得超过 10 ...