证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-016 深圳市得润电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 控制人变更情形。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以 下简称"得胜公司"）所持公司股份 26,000,000 股于 2025 年 3 月 24 日 10 时至 2025 年 3 月 25 日 10 是 26,000,000 39.19% 4.30% 否 司法拍卖 管理有限公司 时止在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行司法拍卖，根据该平台公布的拍卖结果，得胜公司首轮司 法拍卖的 26,000,000 股已流拍。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在《证券时报》、 《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份司法拍卖流拍的进 展公告》（2025-010） 近日，公司通过阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，深圳市宝安区人民法院将对上述流拍股 份 26,000,000 股进行二次司法 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-016 深圳市得润电子股份有限公司 关于控股股东部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次司法拍卖股份 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 及限售类型 | | | 深圳市得胜资产 管理有限公司 | 是 | 26,000,000 | 39.19% | 4.30% | 否 | 司法拍卖 | （二）拍卖公告的主要内容 1．拍卖标的：深圳市得胜资产管理有限公司所持公司的部分股份，股数为 26,000,000 股，前述 股份将分批次进行拍卖，每批次为 3,250,000 股，每批次起拍价为 16,588,000 元。得胜公司所持有的 此部分股份已被司法冻结，详情请见公司分别于 2022 年 8 月 24 日、2 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-015 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于2025年3月21日以邮件和 书面方式发出，2025年3月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席 会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别 决议审议通过。 为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》（2023年修订）、中国证监会《上市公司章程指引 （修订草案征求意见稿）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，同意对 《监事会议事规则》进行相应的修订。 具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。 修订后的《监事会议事规则 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-013 深圳市得润电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会 第十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，召开的第八届监事会第十次会议审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并将提交公司股东大会审议。 根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟对经营范围进行变更；同时根据《公司法》（2023 年 修订）、中国证监会《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等相关法律法规、规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行相应修订，现将具体修订情况公 告如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | ...

深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-014 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 1 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日（ ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-015 深圳市得润电子股份有限公司 具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公 司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》。 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日以邮件和书面方式发出，2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东大会以 特别决议审议通过。 为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章程 指引（修订草案征求意见稿 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-012 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日以邮件和书面方式发出，2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董 事邱扬先生、陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 4 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董 事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本项议案需提交公 司股东大会以特别决议审议通过。 为更好满足公司业务发展与实际经营需要，同意对经营范围进行变更，在原有经营范围基础上 增加"非居住房地产租赁、仓储设备租赁服务、机械设备租赁、物业管理、租赁服务（不含许可类租 ...

深圳市得润电子股份有限公司 突发事件处理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件应急管理， 建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经 营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会对公司的经营、 财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及各控股子公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件归类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 （二）经营类 5. 其他事件。 （三）政策及其环境类 1 1. 公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2. 大股东之间存在纷争诉 ...

深圳市得润电子股份有限公司 章 程 （修订稿） 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | | 第五章 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | | 第六章 管理委员会及高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | | 第 ...

深圳市得润电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一条 为了加强对深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。前述人员就其所持股份变动相关 事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司及公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违 ...