深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 息） 2024 年度占用 资金的利息（如 有） 2024 年度偿还累 计发生金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 —— —— —— - - - - - —— —— 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 —— —— —— - - - - - —— —— 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 其他关联方及其附 属企业 —— —— —— - - - - - —— —— 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总计 —— —— —— - - - - - —— —— 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年度往来 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-033 深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 22 日（现场股东会召开当日）下午 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会 议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东会审议通 过。 《公司 2024 年度监事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-024 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 经审核，监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的 ...

深圳市得润电子股份有限公司监事会 三、监事会对强调事项的补充说明及采取的措施 公司高度重视报告涉及强调事项对公司产生的影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定， 公司将持续关注上述强调事项的进展情况，及时履行信息披露义务，将积极采取有效措施，努力减 少、消除审计报告中所涉及事项对公司的影响。 中证天通出具的财务报告审计报告带强调事项段无保留意见涉及的事项具体内容如下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、其他重要事项（一）公司及实际控制 人被立案调查事项，得润电子公司及实际控制人之一邱建民先生于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券 监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及邱建民先生立案。截至本财 务报表报出之日，得润电子公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项结论性意见或决定。" 本段内容不影响已发表的审计意见。 二、监事会意见 经审核，监事会认为：中证天通出具的财务报告审计报告 ...

深圳市得润电子股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）对深圳市得润电子股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行审计，对公司出具了带强调事项段的无保 留意见的内部控制审计报告，监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事 项的专项说明》发表意见如下： 一、 内部控制审计报告中带有强调事项段的内容 中证天通出具的内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及的事项具体内容如下： 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、监事会意见 经审核，监事会认为：中证天通出具的内部控制审计报告中带强调事项段内容，以及董事会对 强调事项段涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会对带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告无异议，同意公司董事会对强调事项段涉及事项的专项说明。 三、监事会对强调事项的补充说明及采取的措施 重庆长秦汽车配件有限公司非公司关联方，不构成关联方占用上市公司资金情形，针对上述内 部控制缺陷，公司高度重视，在报告期内以及本报告出具日之前进 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-023 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其 中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。 会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东会审议通 过。 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-027 深圳市得润电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董 事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分 配的预案》。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。 经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的， 符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意 2024 年度拟不进行利润分配的预案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东 会审议。 二、2024 ...

关于深圳市得润电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 曼 一、关于深圳市得润电子股份有限公司非经营性 1-2 资金占用及其他关联资金往来的专项说明 二、深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度非经 1-3 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、附件 1、营业执照 2、会计师事务所执业证书 3、项目合伙人及注册会计师执业证书 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn/ 关于深圳市得润电子股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通(2025)证专审 36110004 号 深圳市得润电子股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"得润电子公司")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了得润电子公司 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表,2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2025)证审字 36110006 ...

关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 目 录 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关要求,我们对本所就得润电子公司上述出具带强调事项段 的审计意见说明如下: 出具非标准审计意见的专项说明 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 1-3 关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 中证天通(2025)证审字 36110006 号-1 深圳市得润电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"得润电子 公司"）2024年度财务报表进行了审计,并于 2025年 4 月 27 日出具了带强 调事项段的无保留的审计报告(报告编号:中证天通(2025)证审字 36110006 号）。 一、审计报告中强调事项段的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十四、其他重要事项 (一)公司及实际控制人被立案调查事项,得润电子公司及实际控制人之一 邱建民先生于 2024 年 12 月 25 日收 ...

深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 曼 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并及公司利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-124 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通(2025)证审字 36110006 号 深圳市得润电子股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否面具有效业许可的会计师事" 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25VS 审计报告 一、审计意见 我们审计了深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"得润电子公司")财务 报表,包括 2024年 12月 3 ...