深圳市得润电子股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优 化董事会的组成，完善公司法人治理结构，确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举 产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 提名委员会召集人负责 ...

第五条 审计委员会应与年审会计师协商确定公司年报审计工作的时间安排。 第六条 在年审会计师进场审计前，审计委员会应与年审会计师就审计计划、审计小组人员构成、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩 预告、业绩快报及其更正情况。沟通情况应形成书面记录，相关当事人应在书面记录上签字。 深圳市得润电子股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，强化内部 控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，积极发挥董事会审计委员会在年度报告（以下简称"年 报"）编制和信息披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所监管要求以及《深圳市得润 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤 ...

深圳市得润电子股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第六条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，且在补选 出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应当 尽快补足委员人数。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。 第三章 职责权限 第九 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-079 深圳市得润电子股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 修订后的《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核 委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》。 为进一步提升公司规范治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意对《董事会审计 委员会年报工作制度》进行的相应修订。 修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2023 年 12月 12 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 1 ...

深圳市得润电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-080 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 （一）会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 选举李超军先生为公司第八届监事会主席。任期与第八届监事会一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2023 年 12 月12 日以书面和电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席 会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司高级管理人 员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 深圳市得润电子股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十八日 ...

深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-077 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日（现场股东大会召开 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-071 深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 29 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日（现场股 ...

为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第七届董 事会第十九次会议审议通过，董事会决定取消将公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第十 八次会议审议通过的《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第八届董事 会独立董事候选人的议案》两项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其他审议议案保持 不变。 经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会同意提名 陈骏德先生为公司第八届董事会独立董事候选人，陈骏德先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董 事培训结业证，其任职资格已经公司董事会提名委员会审核。 按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提 交公司股东大会采取累积投票制进行审议。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-076 深圳市得润电子股份有限公司 关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_陈骏德_作为_深圳市得润电子_股份有限公司第__八_届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_深圳市得润电子股份有限公司董事会_提名为_深圳 市得润电子_股份有限公司(以下简称该公司)第_八_届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市得润电子_股份有限公司第_七_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...