证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-019 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次（临 时）会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 监事会经审核后认为：鉴于公司首期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件已成就，本次激励计划可解除限售激励对象具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市 公司股权激励管理办法 ...

中钢天源股份有限公司 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月 10 日召开第七届 董事会第二十一次（临时）会议及第七届监事会第十七次（临时）会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过人民币 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金 的期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2023-027）。 在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理 的安排与使用，没有变相改变募集资金用途。截至 2024 年 7 月 8 日，公司已将 补充流动资金的 49,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限 未超过 12 个月。同时并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券 股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：20 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-023 中钢天源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次（临 时）会议和第七届监事会第二十二次（临时）会议审议批准，公司拟使用不超过 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业 务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将相关事 项公告如下： 公司披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划和使用情况如下： 截至 2024 年 7 月 8 日，募集资金专户余额合计为 785,097,018.68 元。 三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况 公司于 2023 年 7 月 10 日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议及第 七届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-020 中钢天源股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议及第七 届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，同意将首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票 565,000 股进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、首期限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监 事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的北京 市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）2021 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议、 第七届监事会第六次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计 划 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-024 本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。 本次吸收合并事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 通力磁材系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本 次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议审议通 过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化公司投资管理架构，统 筹协调公司整体资源，提高整体资产运营效率，加快发展铁氧体永磁产业，公司 拟吸收合并全资子公司通力磁材，本次吸收合并完成后，通力磁材的独立法人资 格将被注销，其全部资产、债权债务等均由公司依法承继。具体情况如下： 一、合并方情况本次吸收合并双方基本情况 中钢天源股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司中钢天 源（马鞍山）通力磁材有限公司（以下简称"通力磁材"） ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-018 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次（临 时）会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意回购注销首期限制性股票激励计划中涉及的激励对象因个人原因离职 及违反公司内部管理规章制度的规定而取消其激励对象资格并回购注销其已获 授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 565,000 股，并办理回购注销手续。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站 ...

及首次授予部分第一个解除限售期解除限售的 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 首期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 君致法字 2024154 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"中钢天源"、"公司"）委托，为公司实施首期限制性股票激励计划事宜（以 下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）出具法律意见书。本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件的规定并结合中钢天源的实际情况，就公司回购 注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及首次授予部分第一个解除限 售期解除限售（以下合称"本次解除限售"）相关事项，出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我 国现行法律法规及中国证监会及相关主管 ...

关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 137 名， 可解除限售的限制性股票数量为 4,057,350 股,占目前公司总股本的 0.53%。 本次限制性股票在相关部门办理解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-022 中钢天源股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议、第七 届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《首期限制性股票激励计划》（草案 二次修订稿）（以下简称"《激励计划》（草案二次修订稿）"）的相关规定， 董事会认为公司首期限制性股票激励计划第一个解除限售 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为中钢 天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天源 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司 向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000.00 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额 为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-021 中钢天源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号 2、申报时间：2024 年 7 月 10 日起 45 天内，工作日 8：30-17:00 3、联系人：董事会办公室 4、联系电话：0555-5200209 5、传真号码：0555-5200222 一、通知债权人的理由 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第七 届董事会第二十七次（临时）会议、第七届监事会第二十二次（临时）会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《首期限制性股票 激励计划》（草案二次修订稿）（以下简称"《激励计划》（草案二次修订稿）"） 的相关规定，鉴于首次授予 6 名激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规 章制度的规定，已不符合《激励计划》（草案二次修订稿）有关激励对象的规定， 董事会审议决议取 ...