中钢天源股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》、《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事 义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-036 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次（临 时）会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展实际需要，公司拟变更经营范围，同时根据《上市公司独 立董事管理办法》等文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚 ...

中钢天源股份有限公司 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度> 的议案》。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司 对《独立董事制度》进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | | | | 第一条 | | 为了进一步完善中钢天源股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）的法人治理结构，充分 | 为了进一步完善中钢天源股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）的法人治理结构， | | 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进 | 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 | | 公司独立董事尽责履职，根据《 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-043 中钢天源股份有限公司 2．股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十四次（临时）会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

中钢天源股份有限公司 中钢天源股份有限公司 章 程 目 录 第三节 独立董事 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 章 程 二○二三年十月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党建工作 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 董事、监事及高级管理人员评价与激励约束机制 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第一节 财务会计制度 1 第四条 公司注册名称：中钢天源股份有限公司(中文) 第二节 解散和清算 2 第十三章 特别条款 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

中钢天源股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，我们作为中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，就公司拟第七届董事 会第二十四次（临时）会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 我们事先审核了公司《关于变更 2023 年度审计机构的议案》，同意将该议 案提交董事会审议，对上述事项发表事前认可意见如下： 《关于变更 2023 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二十四次（临 时）会议审议。 （以下无正文） 中钢天源股份有限公司独立董事： 杨阳 唐荻 林钟高 2023 年 10 月 24 日 中审众环会计师事务所具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公 司财务审计和相关专项审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量，保护公 司及 ...

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 中钢天源股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 (周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、副总经理、董事会秘书、总法律顾问章超 | | 员姓名 | 2、董事会办公室（资本运营部）部长李克利 | | | 3、证券事务代表陈健 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请介绍一下公司稀土磁材、软磁材料、检测业务下半年 | | | 的经营情况，下半年利润是否能好转？ | ...

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2023-035 中钢天源股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,中钢天源股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关 事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月八日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司收购报告书之 2023 年第二季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"上市公司"）的财 务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、 第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规 定，持续督导期从中钢天源公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 8 月 30 日，中钢天源披露了 2023 年半年度报告。结合上述 2023 年 半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2023 年第二季度（从 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢天源提供，收购 人与中钢天源保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财 ...

中钢天源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中钢天源股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 30 日 1 中钢天源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人毛海波、主管会计工作负责人唐静及会计机构负责人(会计主 管人员)郦振国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 20 | | 第五节 环境和社会责任 21 | | 第六节 重要事项 ...