浙江交通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，设立董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"委员会"），作为制订和管理公司董事、 高级管理人员薪酬与考核的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 委员会由 4 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。 第五条 委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3 以上提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事 会指定一名独立董事担任。 ...

| | | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… | 第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务的备案情况 …………………… | | 第 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件 ……………………… | 第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2023〕10089 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）2023 年 9 月 30 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-115 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制自我 评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《内部控制自我评 价报告》《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕10089 号）。 （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集 资金使用情况报告的议案》。公司董事会编制了截至 2023 年 9 月 30 日《浙江交 通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）就公司出具的前次募集资金使用情况报告出具了《前次募集资金使用情 况鉴证报告》。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《浙 江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况 鉴证报告》（天健审〔2023〕10091 号）。 二、备查文件 公司第八届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司发展 质量，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件规定，并结合公司合计，对《独立董事工作制度》进行修订,相关修订内 容列示如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 条 | 内容 | 条 | 内容 | | 款 | | 款 | | | | 为进一步完善浙江交通科技股份有 | | 为进一步完善浙江交通科技股份有 | | | 限公司（以下简称公司）治理结构，切 | | 限公司（以下简称公司）治理结构，切 | | | 实保护全体股东特别是中小股东及相关 | | 实保护全体股东特别是中小股东及相关 | | | 者利益，促进公司规范运作，根据《中 | | 者利益，促进公司规范运作，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 第 | 法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证 | 第 | 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 | | 一 | ...

| | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 条 | 内容 | 条 | 内容 | | 款 | | 款 | | | | （七）审议批准公司的利润分配 | | （九）对发行公司债券作出决议； | | | 方案和弥补亏损方案； | | （十）对公司合并、分立、解散、清算 | | | （八）对公司增加或者减少注册 | | 或者变更公司形式等事项作出决议； | | | 资本作出决议； | | （十一）修改本章程； | | | （九）对发行公司债券作出决 | | （十二）对公司聘用、解聘会计师事务 | | | 议； | | 所作出决议； | | | （十）对公司合并、分立、解散、 | | （十三）审议批准第四十二条规定的担 | | | 清算或者变更公司形式等事项作出 | | 保事项； | | | 决议； | | （十四）审议公司在一年内购买、出售 | | | （十一）修改本章程； | | 重大资产或者担保金额超过公司最近一期 | | | （十二）对公司聘用、解聘会计 | | 经审计总资产 30%的事项； | | | 师事务所作出决议； | | （十五）审议批准变更募集资金用途 ...

二、发包方情况介绍 名称：杭州富阳中环建设运营有限公司 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-112 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同签署情况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日在 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号： 2023-097），下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）联 合体中标 320 国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）设计施工总承包第 EPC-01 标段。近期，浙江交工与项目发包方杭州富阳中环建设运营有限公司签 署相关合同协议书，现将主要内容公告如下： 法定代表人：倪建中 注册资本：1,800 万人民币 主营业务：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一 般项目：工程 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则修订对照表 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持 续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG），公司拟将董事会下设的"战 略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"、《董事会战略委员会议事规则》更名为 《董事会战略与ESG委员会议事规则》，并增加其统筹履行ESG相关职责的内容。 同时，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规 和规范性文件的要求，为确保公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名 委员会与薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，并结合公司实际，对上述专 门委员会议事规则进行修订,具体修订内容列示如下： 修订前 修订后 条 款 内容 条 款 内容 《董事会战略委员会议事规则》 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 第 一 条 为适应浙江交通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）企业战略 发展需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会下设董事会战略 委员会（以下简称 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选任程序，完善公司治理结构，设立董 事会提名委员会(以下简称"委员会"），对公司董事和高级管理人 员人选的选择标准和程序进行研究、审查，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 订本议事规则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事 担任。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委 ...

浙江交通科技股份有限公司 章程 (2023 年 12 月） | | | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他髙级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 公司党组织 | 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十章 | 内部规章制度 | 57 | | 第十一章 | 通知和公告 | 58 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 59 | | 第十三章 | 修改章程 | 63 | | 第十四章 附 | 则 | 64 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订章程（以下简称 "本章程"）。 第二条 浙江交 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-111 2.项目工期： 1140 日历天（38 个月） 3.中标价：人民币 1,945,987,056.00 元 4.招标人：杭州富阳中环建设运营有限公司 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》 （公告编号：2023-091、2023-106），下属公司浙江交工集团股份有限公司（以 下简称"浙江交工"）联合体、浙江交工国际工程有限公司（以下简称"交工国 际"）分别参与 320 国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）设计施工总承包 第 EPC-01 标段、G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG04 标段投 标，浙江交工联合体、交工国际为中标候选人。近期，浙江交工、交工国 ...