东华软件股份公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《东华软 件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2026 年 1 月 23 日召开公司职工代表大会，会议选举李建国先生（简历详 见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第一次临 时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期 与第九届董事会任期一致。 李建国先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。 本次职工代表董事选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-012 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零二六年一月二十四日 附件： 李建国先生：196 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 东华软件股份公司 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人东华软件股份公司董事会现就提名申嫦娥为东华软件股份公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东华软件股份 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人潘长勇作为东华软件股份公司第九届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人东华软件股份公司董事会提名为东华软件股份公司（以下简 称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东华软件股份公司第八届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002065 证券简称：东华软件 东华软件股份公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-008 东华软件股份公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第四十九次会议决议。 | 负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百四十三条 总经理、首席执行官每届任 | | 第一百四十三条 总经理每届任期三年，连聘 | | | 期三年，连聘可以连任。 | | 可以连任。 | | | 第 一 百 四 十 四 条 总 经 理 行 使 下 列 | 职 | 百 四 十 四 条 总 经 理 行 使 下 列 职 | 第 一 | | 权： | | | 权： | | 总经理、首席执行官列席董事会会议。 | | 总经理列席董事会会议。 | | | 第一百四十七条 总经理、首席执行官可以在 | | 第一百四十七条 总经理可以在任期届满以 | | | 任期届满以前提出辞职。有关总经理、首席 | | 前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和 | | | 执行官辞职的具体程序和办法由总 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-009 东华软件股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中， 申嫦娥女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性需 经深圳证券交易所审核无异议后，方可与上述非独立董事候选人一并提交公司股 东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董 事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第 九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不得超 过六年。 公司第九届董事会候选人中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低 于三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会仍将按 照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司对第 八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-010 东华软件股份公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开了第八届 董事会第四十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,400 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股，发行价格为 每股人民币 6.82 元，共计募集资 金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后， 实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 东华软件股份公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人申嫦娥作为东华软件股份公司第九届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人东华软件股份公司董事会提名为东华软件股份公司（以下简 称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东华软件股份公司第八届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 是 □否 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 东华软件股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东华软件股份公司董事会现就提名林中为东华软件股份公司第九届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东华软件股份公 司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-011 东华软件股份公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日 7 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-007 东华软件股份公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十九次会议于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2026 年 1 月 23 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意 豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向 东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届 选举第九届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名薛向 东先生、侯志国先生、叶莉女士 ...