证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-071 东华软件股份公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司并未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东华软件股份公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002065，证券简 称：东华软件）于 2024 年 11 月 11 日及 2024 年 11 月 12 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项。 四、必要的风险提示 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-070 东华软件股份公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司并未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东华软件股份公司（以下简称"公司"）A 股股票（证券代码：002065，证 券简称：东华软件）于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日及 2024 年 10 月 31 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，天津东华智讯科技有限公司成立，法定代表人为杨军，注 册资本3亿元，经营范围包含：人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件 销售；人工智能应用软件开发等。 企查查股权穿透显示，该公司由东华软件全资持股。 ...

东华软件股份公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号:2024-068 东华软件股份公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------ ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-067 东华软件股份公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司监事会 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。 三、备查文件 第八届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-069 东华软件股份公司 关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称"神州新桥"）拟向 兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 4 亿元，敞口额度人民币 2 亿元，额度期限一年。神州新桥的敞口额度由本公司提供连带责任保证担保。具 体业务品种以银行签订合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构 成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司 2、成立日期：2001 年 7 月 30 日 3、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号 4、法定代表人：张建华 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-066 东华软件股份公司 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 向银行申请综合授信及担保的议案》。 详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请综 合授信及担保的公告》（公告编号：2024-069）。 三、备查文件 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议 由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-064 东华软件股份公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月25日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年10月25日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月25日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室。 5、会议主持人：副董事长吕波 出席本次股东大会现场会议的股东共计 8 人（包括由股东代表代为出席的 ...

东华软件股份公司 章 程 2024 年 10 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第一节 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券为公司 2020 年度非公开发行 A 股股票持续督导项目的保荐人，保荐代表人为李亦中先 生和李文彬先生。 由于李文彬先生工作变动，中信证券委派保荐代表人焦大伟先生接替李文彬 先生负责上述项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导职责。 本次变更完成后，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票持续督导项目保荐代 表人为李亦中先生和焦大伟先生。 公司董事会对保荐代表人李文彬先生在公司持续督导期间所做出的贡献表 示衷心感谢！ 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-065 东华软件股份公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 东华软件股份公司董事会 二零二四年十月二十六日 附件：保荐代表人简历 焦大伟先生，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人。曾经 主持或参与的项目包括：江南新材 IPO 项目、易点天下 IPO 项目、英利汽车 IPO 项目、热像科技 I ...