证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的"要 活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结 合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案， 具体举措如下： 一、聚焦核心业务，深耕价值行业 东华软件股份公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司长期专注于应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成业务， 致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。通过多年的行业深耕， 公司已形成较为完备的产品体系和服务生态圈，应用软件、行业解决方案及技术 服务已广泛应用于以医疗、金融、智慧城市为代表的等多个行业，积累了大量的 项目经验、丰富的技术与客户资源。 公司始终秉承"聚焦核心业务，深耕价值行业"的经营理念，经过二十多年 的稳健发 ...

一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 9 月 5 日上午 10:30 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-054 东华软件股份公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款，金额不超过人民币 3 亿元，有效期一年，担保方式为信用。 公司拟向华夏银行北京安定门支行申请综合授信不超过人民币 5 亿元，有效 期一年，担保方式为信用，最终以银行实际批复为准。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》。 详见 2024 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-055 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2、公司全资子公司神州新桥拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请 综合授信额度 12,000 万元，其中敞口授信额度为 8,000 万元，额度有效期为 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日，神州新桥在使用敞口授信额度时由公司提供 连带责任保证。具体业务品种为短期流动资金贷款额度、贸易融资额度和非融资 性保函额度。 3、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称"合创科技"） 拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 5,000 万元，期限 一年，担保方式为公司提供连带责任保证。 4、公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东华医为"）拟向 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 5,000 万元，期限一年， 担保方式为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《 ...

东华软件股份公司 2024 年半年度报告全文 东华软件股份公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 l 东华软件股份公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主 管人员)初美伶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"公司面临的风险和应对措 施"，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对的措施，敬请广大投资 者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 东华软件股份公司 2024 年半年度报告全文 | . | | --- | | A | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-049 东华软件股份公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告》全文及摘要； 《2024 年半年度报告》全文详见 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-051）。 2、会议以 ...

东华软件股份公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年 半年度 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年 6 月 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额 | 占用资 | 累计发生 | 期末占用资 | 原因 | 性质 | | | | | | | | （不含利 | 金的利 | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息） | 息 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-050 东华软件股份公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会召集人李泽先 生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全文详见2024年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2024-051）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度募集 ...

一、本次股权架构调整的基本情况 关于内部股权架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开公司第八 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，现将 有关事项公告如下： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-053 东华软件股份公司 公司为实现业务整合、优化资源配置、理顺管理层级，拟通过股权划转和清 算注销的方式对部分权属公司股权结构进行优化调整，具体情况如下： 2、公司下属子公司鹏霄东华拟清算注销，由本次董事会审议通过后实施。 二、股权架构调整相关方基本情况 （一）股权转让相关方的基本情况 1、出让方 （1）公司名称：鹏霄东华（北京）科技有限公司 （2）统一社会信用代码：91110108MA01W34A85 （3）住所：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1405 （4）成立日期：2020 年 9 月 22 日 （9）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 市场调查；企业管理咨询；教育咨询（ ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-052 东华软件股份公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合 ...