北京市天元律师事务所 关于东华软件股份公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2024）第 569 号 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 10 月 25 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第 二十四次会议决议公告》、《东华软件股份公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（以下简称"《召 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-063 东华软件股份公司 关于收到"智算平台"中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏省招标投标公共服务平台于 2024 年 10 月 9 日公布了"关于智算平台的 中标结果公示"，东华软件股份公司（以下简称"公司"）为上述项目中标人， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于"智算平台"中标结果公示的提示性公告》（公告编号：2024-062）。 近日，公司已取得项目的中标通知书，现将有关内容公告如下： 四、备查文件 二、中标项目对公司的影响 本次中标项目符合公司业务的战略布局，能够巩固公司在东部地区市场竞 争力和市场占有率。本次项目中标不影响公司业务的独立性，若公司签订正式项 目合同并顺利实施，将对公司未来的业务发展及经营业绩产生积极影响。 2、招标代理人：苏州新天平工程咨询有限公司 3、招标方式：公开招标 4、项目名称：智算平台 5、项目编号：SZXTP2024-079 6、中标单位：东华 ...

1、招标人名称：苏州市大数据集团有限公司 2、招标代理机构：苏州新天平工程咨询有限公司 3、招标方式：公开招标 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-062 东华软件股份公司 关于"智算平台"中标结果公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏省招标投标公共服务平台于 2024 年 10 月 9 日发布了"关于智算平台 的中标结果公示"，确定东华软件股份公司（以下简称"公司"）为中标人，中 标价格为 24,190.16 万元，现将有关内容公告如下： 一、中标项目概况 4、项目名称：智算平台 5、项目编号：SZXTP2024-079 6、中标价：24,190.16 万元 7、公示期：本中标结果公告发布之日起三个工作日。 二、 中标项目对公司的影响 本次中标项目符合公司业务的战略布局，能够巩固公司在东部地区市场竞 争力和市场占有率。本次项目中标不影响公司业务的独立性，若中标项目顺利实 施将对公司未来的业务发展及经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 截至本公告披露日，本次中标项目处于中标结果公示期，公司能否获得此次 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-058 东华软件股份公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 4、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理 服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁； 信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能 基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 5、股权结构：公司持有 100%的股权。 基于东华软件股份公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，公司拟分别 以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立两家全资子公司"东华未来城 市（大兴）科技有限公司"和"天津东华智讯科技有限公司"。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 ...

东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 10 月 9 日上午 10:30 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-057 东华软件股份公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详见 2024 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨补选 独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-059）。 5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议； 详见 2024 年 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码:002065 证券简称:东华软件 东华软件股份公司 √是 □否 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自 然人股东。 √是 □否 提名人东华软件股份公司董事会现就提名范玉顺为东华软件股份公司第８届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为东华软件股份公司第８届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东华软件股份公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 J县 门否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码:002065 证券简称:东华软件 东华软件股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范玉顺作为东华软件股份公司第8届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东华软件股份公 司董事会提名为东华软件股份公司(以下简称该公司)第8届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过东华软件股份公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 V是 口否 7是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 7是 口否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 7是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 V是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 文是 口否 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-060 东华软件股份公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围拟变更情况 根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司 经营范围进行变更。具体变更情况如下: 本次变更前经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转 让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件 服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类；承接工业 控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统 工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 本次变更后经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转 让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-059 东华软件股份公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 和调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于王以朋先生到期离任将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事 会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在公 司股东大会补选出新任独立董事之前，王以朋先生仍继续履行独立董事及董事会 专门委员会的相应职责。 截至本公告披露日，王以朋先生未持有公司股份。王以朋先生在任职独立董 事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王以朋先生在任职董事期间为公司 作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第八届董事会提名 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-061 东华软件股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 9 日召开，会议决定于 2024 年 10 月 25 日下午 15:00 召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11: ...