证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-076 东华软件股份公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）控股子公司东华医为科技有限公司 （以下简称"东华医为"）拟以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资 设立"医为医云（北京）科技有限公司"（以下简称"医为医云"），东华医为 以自有资金出资人民币 10,000 万元，占注册资本 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 以现场 及通讯相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了 《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限 在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：医为医云（北京）科技 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-075 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第八 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保 的议案》，具体内容如下： 6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进 出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算 装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算 机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批 发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计 算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务； ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-078 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 东华软件股份公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 召开公司 2024 年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-074 保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见 2024 年 11 月 30 日 刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集 资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。 东华软件股份公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 29 日上午 10:30 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由 监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-073 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过等值人 民币 50,000 万元，授信有效期不超过 3 年，担保方式为信用。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》； 东华软件股份公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》 ...

中信证券股份有限公司 关于东华软件股份公司变更部分募投项目实施方案和进度 及设立募集资金专项账户事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为东华软件股份公司（以 下简称"东华软件"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对东华软件变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项进 行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司于 2021 年 10 月非公开发行人民币 普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总 额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后， 实际募集资金净额为人民币 605,394 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-077 东华软件股份公司 关于变更部分募投项目实施方案和进度 及设立募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第八 届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司于 2021 年 10 月非公开发行人民 币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资 金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情 ...

Group 1: Business Overview - Donghua Software focuses on core technology research and application in fields such as 5G/6G, blockchain, big data, AI, IoT, and cloud computing, aiming to create market and social value through continuous innovation [3]. - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 11.524 billion, with a net profit of CNY 438 million, representing a year-on-year growth of 9.68% [3]. - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of CNY 8.186 billion, a 10.13% increase year-on-year, with a net profit of CNY 200 million in Q3, up 106.53% [3]. Group 2: Research and Development - The company has maintained stable cash flow and has not pledged shares since its listing, with R&D investments of CNY 1.128 billion, CNY 1.149 billion, and CNY 1.113 billion over the past three years [3]. - Donghua Software has developed various AI models in healthcare, finance, smart cities, and water conservancy, including fully autonomous models and collaborative models with other companies [4]. Group 3: Strategic Partnerships - The company signed a cooperation framework agreement with Moore Threads in September 2024 to enhance technological innovation capabilities in the Ningbo region [4]. - Donghua Software is actively involved in expanding its international presence, having undertaken projects in Macau and Ethiopia, while focusing primarily on domestic operations [6]. Group 4: Market Position and Competition - Over 60% of the company's business is concentrated in North China, with efforts to expand in East and South China, particularly in the Yangtze River Delta and Pearl River Delta regions [7]. - The company leverages its extensive client base and technological innovation to maintain a competitive edge in the market, emphasizing the importance of technology as a moat for the business [7].

公司于 2018 年 1 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第 五次会议，于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《东 华软件股份公司 2018 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》和《东华软件 股份公司 2018 年员工持股计划管理办法的议案》，同意公司实施 2018 年员工持 股计划。公司于 2018 年 3 月 2 日通过二级市场集中竞价交易方式完成本次员工 持股计划股票购买事宜。以上内容详见于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 1 月 25 日 和 2018 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2023 年 2 月 24 日和 2023 年 12 月 28 日分别召开了第七届董事会第 五十五次会议和第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年员 工持股计划存续期延期的议案》和《关于公司 2018 年员工持股计划存续期展期 的议案 ...

Stock Performance - The stock of Donghua Software hit the daily limit up for three consecutive trading days, with the latest price at 9.43 yuan [1] - During the continuous limit-up period, the stock price increased by 33.19% [1] - The turnover rate during the three-day limit-up period was 4.11% [1] Trading Data - The latest trading volume reached 67.3083 million shares, with a turnover of 635 million yuan [1] - The amount of buy orders at the limit-up price was 87.8175 million yuan [1] Market Capitalization - The latest A-share total market capitalization reached 30.228 billion yuan [1] - The A-share circulating market capitalization was 27.422 billion yuan [1]