江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （虞义华） 各位股东： 出席董事会的情况 出席股东大会的情况 | 任职期间报 | | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现场出席董 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | | 出席股东大 | | 告期内董事 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 次数 | 告期内股东 | 会次数 | | 会次数 | | 次数 | | | 大会次数 | | | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事 项提出异议。 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和江西黑猫 炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员会议事 规则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自 身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员 会2023年度的履职情况汇报如下： 报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司定期报告、财务报告审计机构 的聘任等重大事项展开审议工作，具体情况如下： （一）监督和评估外审机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大信")为公司董事会聘任 的外部审计机构，其职员未在公司任职，未获取除法定审计费用外的任何现金 及其他任何形式经济利益；该所与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情 况；审计成员和公司决策层不存在关联关系；审计成员能够按照《中国注册会 计师职业道德守则》的要求提供审计服务，始终保持形式上和实质上的双重独 立。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第 ...

董事会审计委员会 二〇二四年三月二十四日 董事会审计委员会成员：方彬福、骆剑明、段明焰 江西黑猫炭黑股份有限公司 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2023年度计提资产减值准备合理性 的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为江 西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，通过对 公司计提资产减值准备相关材料的审查，现就公司2023年度计提资产减值准备合 理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备 计提依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资 产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计 委员会同意本次计提资产减值准备。 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为完善和健全江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《江西黑猫 炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司制定了《未 来三年股东回报规划（2024—2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 （一）公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，实行持续、稳定的利润分配政策。 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （四）公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考 虑独立董事及中小股东的意见。 三、未来三年（2024—2026 年）的股东回报具体规划 （一）利润分配的原则 公司实施 ...

上海市锦天城律师事务所 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"或"黑猫股份"）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 党 | 建 | 20 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 20 | | 第二节 | 公司党委职责权限 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 03 月） 第一章 总则 第一条 为适应江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司股东大会决议设立董事会战略委 员会，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董事长和至少一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任 ...

3 第二章 总 则 | | | | 第一章 | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总 则 | 4 | | 第三章 | 跟投方案基本内容 | 5 | | 第四章 | 核心员工的确定 | 6 | | 第五章 | 跟投方案审批和日常管理 | 6 | | 第六章 | 跟投出资方式 | 8 | | 第七章 | 跟投退出机制 | 8 | | 第八章 | 跟投退出的其他情形 | 9 | | 第九章 | 其他事项 | 10 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 第一章 释 义 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | 公司 | 也称"本公司"，"上市公司"，指江西黑猫炭黑股份有限公司(简称"黑猫股份")。 | | --- | --- | | | 根据条款上下文理解，公司也指本公司及其下属子公司 | | 股东大会 | 指本公司的股东大会 | | 董事会 | 指本公司的董事会 | | 薪酬与考核委员会 | 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会 | | 监事会 | 指本公司的监事会 | | 高级管理人员 | 指本公司的总经理、财务总监、董事会秘书和本公司章程规定的其他高级管理 | ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-012 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。现对有关事项说 明如下： 5、2020 年 8 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2020 年 9 月 10 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-015 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月28日召开了第 七届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》相关条款 为促进公司规范运作，根据最新版《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公 司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。 修订内容主要是细化了公司累积投票选举董监事的程序，完善了不得担任上 市公司董监事的情形，并严格规范了董事会下属四个专门委员会委员分配情况。 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八十一条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。 | 第八十一条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。 | | | 当控股 ...