国轩高科股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （乔贇） 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人乔贇，1974年10月生，中国国籍，硕士学历。历任上海市科委信息技术 处科员，上海亚环信息科技有限公司总经理，中电科数字技术股份有限公司副总 经理，上海华东汽车信息技术有限公司总经理，重庆市迪马实业股份有限公司独 立董事，南京天擎汽车电子有限公司总经理，上海欧菲智能车联科技有限公司总 经理，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长。现任公司独立董事、 上海擎剑汽车技术有限公司董事长。 作为公司的独 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王枫） 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王枫，1975年2月生，中国国籍，北京工业大学学士学位，中欧国际工 商学院MBA，注册会计师。曾先后担任河南众品食业股份有限公司、北京深演智 能科技股份有限公司、途家网网络技术（北京）有限公司、瑞思教育开曼有限公 司（纳斯达克：REDU）、闪电快车软件（北京）有限公司等公司的首席财务官。 现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，并将自查 情况报告提交公司董事会。经自查，本人符合《上市公 ...

国轩高科股份有限公司关联交易管理制度 国轩高科股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明 确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益 特别是中小投资者的合法权益，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《国轩高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得将关联交易 非关联化； （三）相关关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被关联人非经营性质 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形； （四）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联 交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （邱新平） 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邱新平，1966年7月生，中国国籍，博士学历。1996年5月至今，于清华 大学化学系工作，主要从事锂离子电池、燃料电池、液流电池等先进化学电源方 面的研究工作，发表科技论文200余篇，申请专利30余项，荣获教育部自然科学 奖1项，北京市政府科学技术奖2项。曾任无锡市金杨新材料股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，并将自查 情况报告提交公 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （孙哲） 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙哲，1966年1月生，中国国籍，博士学历。曾先后担任上海复旦大学 美国研究中心副主任、教授、博士生导师，清华大学中美关系研究中心主任、教 授，连续10年担任美高梅中国控股有限公司（2282.HK）独立董事。现任公司独 立董事、美国哥伦比亚大学中国项目联席主任，北京大学政府治理创新研究院研 究员、华润置地有限公司（1109.HK）独立非执行董事、JS环球生活有限公司 （1691.HK）独立非执行董事。 ...

国轩高科股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 国轩高科股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 证券投资与衍生品交易行为，防范投资风险、强化风险控制，保障公司资金、财 产的安全，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易 与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《国轩高科股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者 混合上述产品特征的金融 ...

国轩高科股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的担保行为， 维护投资者的利益，控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《国轩高科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行到期债务时，由公司按照约定履行债 务或承担责任的行为，包括公司对合并报表范围内的各级子公司的担保。 本制度所称"担保方式"，是指《民法典》及相关司法解释所规定的担保方 式，包括抵押、质押、留置和保证等。公司以自有资产为自身债务提供抵押、质 押或其他形式的担保，不属于上述对外担保，参照相关法律法 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-023 国轩高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届 董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募 集资金投资计划、有效控制风险的前提下，公司拟继续使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有 效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金情况概述 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度财务预算报告 国轩高科股份有限公司 2025 年度财务预算报告 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合市场需求和公司业务拓展计划，并综合考虑经 济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素影响，本着谨慎性原则，编制了 2025 年度财务预算报告。 一、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 二、预算编制的基础和范围 1、遵循《企业会计准则》及相关指引的规定，针对企业经营活动编制财务预 算； 2、财务预算主体范围包括公司及其控股子公司。 三、2025 年度主要预算目标 1、持续攻坚材料科学和数字科学，加速推进从电芯到产品、制造、应用的 全链条技术创新，不断迭代升级，保持行业领先地位； 2、动储双轮驱动全面推进市场结构升级，深耕战略合作客户，卯定头部主 流客户，以高质量交付为中心，支撑业务高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 100,000.00 万元的非公开发行 股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日 起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-024 国轩高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告 一、非公开发行股票募集资金情况概述 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截 止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开 ...