证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-022 国轩高科股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年 非公开发行股票部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，公司拟将募投项 目"国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目"予以结项，结项后的节余募 集资金合计 15,001.30 万元永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。该事 项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,1 ...

让绿色能源服务人类 Make Green Energy Accessible and Sustainable 2024 国轩高科年度 ESG报告 CONTENTS目录 | 践行环境保护 04 | 53 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 55 | | 资源使用与循环利用 | 59 | | 污染与废弃物管理 | 62 | | 能源管理 | 69 | | 应对气候变化 | 73 | | 引言 | 01 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 关于国轩高科 | 05 | 可持续发展治理 | ESG战略 | 11 | | --- | --- | | ESG管理体系 | 12 | | ESG议题管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 附录 | 103 | | --- | --- | | 报告指标索引 | 103 | | 名称指代索引 | 116 | | 第三方鉴证 | 117 | | 反馈意见表 | 120 | | 01 | 完善治理体系 | 17 | | --- | --- | --- | | 公司治理 | | 19 | | ...

国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 国轩高科股份有限公司全体股东： 国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏亚审[2025]156 号 | | 注册会计师姓名 | 罗振雄/陈倩 | 一、审计意见 我们审计了国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并 所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国轩高科 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-016 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及控股子公司拟购买由银行或其他金融机构发行的风险 可控、流动性好、风险较低、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30 亿元自有闲置资金 （含外币）进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。 3、风险提示：公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格 筛选和评估，属于风险较低投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。现将相关事项公告如下： 一、委托理财的基本概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正 常经营的 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-029 国轩高科股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2024 年年度报告全文及其摘要。 为进一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资 者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办 2024 年年度业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"）。具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者参与方式： 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李缜先生，独立 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 国轩高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、报告期内董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 召开方式 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | | | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | 《关于 年度财务决算报告的议案》 2023 | | | | | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | 《关于<2023 年度 ESG（环境、社会与公司治 | | | | | | | 理）报告>的议案》 | | | | | | | 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 《关于 年度募集资金存放与使用情况专 2023 | | | | | | | 项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了践行"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及"大力提升上市公司质 量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想， 持续强化公司治理水平，切实保障投资者的合法权益，加强提升上市公司质量和 投资价值，实现企业可持续发展。公司制定了"质量回报双提升"行动方案，详 见 2024 年 2 月 6 日披露的《关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告》（公 告编号：2024-009）。现针对行动方案相关举措进展公告如下： 一、坚持聚焦主业，全面提升公司效益 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-030 国轩高科股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 三、夯实治理结构，持续提高公司管理水平 公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，提升经营管理水平和风 险防范能力，增强合规意识，加强对规范运作的认知，强化"三会一层"治理效 能，夯实合规经营根基。同时，公司紧跟监管的最新动态，制定《公司独立董事 工作制度》，并修订优化《公司董事会战略委员会议事规则》《公司董事 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告 国轩高科股份有限公司 （一）总体财务情况 2024 年主要财务指标情况表 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 10,783,968.51 | 9,359,265.21 | 15.22% | | 所有者权益总额 | 2,989,625.93 | 2,629,588.10 | 13.69% | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | | 营业收入 | 3,539,181.71 | 3,160,549.00 | 11.98% | | 利润总额 | 126,310.97 | 94,815.97 | 33.22% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 120,679.01 | 93,872.68 | 28.56% | | 加权平均净资产收益率 | 4.77% | 3.87% | 0.90% | | 基本每股收益 | 0.68 | 0.53 | 28.30% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 270,557.17 | 241,869.08 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-019 国轩高科股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度会计师事务所，开展财务 报告审计和内部控制审计工作，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 日 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 （一）机构信息 1、基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券 投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券资审议批准情况 公司 2024 年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公 司章程》《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关规定，公司 2024 年度证券投 资在总经理审批权限范围内，无须提交至董事会、股东大会审批。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 二、2024 年度公司证券投资情况 单位：元 | 证券品 种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本 | 会计计 量模式 | 期初账面价 值 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 报告期损益 | 期末账面价 值 | 会计核算 科目 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...