证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 天风证券 称及人员姓 名 时间 2023 年11月 16 日 9：30-11：00 地点 公司会议室 上市公司接 总裁、董事会秘书 待人员姓名 1、大股东要约收购完成后的业务整合以及发展规划情况 2023 年大股东完成了宜兴高奇和奇耐上海两个资产的注入，宜兴高奇 主要从事工业过滤业务，奇耐上海主要有汽车排放控制和新能源电池防火 业务，两个资产的注入让公司实现了工业热管理、环保、新能源三大业务 协同发展的新局面。 在工业热管理方面，大股东奇耐在产品品种和应用技术方面处于全球 领先水平，很多品种可填补国内空白，后续公司将根据市场需求情况有序 推进部分产品技术的引进，进一步提升鲁阳节能的市场竞争力和定制化方 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-043 山东鲁阳节能材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 上年同期 | | | | | | 期增减 | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-045 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更财务负责人及审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人变更 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负 责人杨翌先生提交的书面辞职报告，杨翌先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职 务。杨翌先生辞去财务负责人职务后，不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届 董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意 聘任姚永华女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任财务负责人事项发表了同意的独立 意见。 二、公司审计部负责人变更 公司审计部负责人王良花女士因退休原因不再担任公司审计部负责人职务，经董 事会审计委员会提名，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，审 议通过了《关 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 月 2022 12 31 | 日 | 年 月 2022 12 31 | 调整数 | | | 追溯调整前 | | 日追溯调整后 | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 931,441,789.19 | | 992,529,106.98 | 61,087,317.79 | | 交易性金融资产 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | 655,203,617.76 | | 671,792,763.76 | 16,589,146.00 | | 应收账款 | 805,165,305.09 | | 863,372,123.62 | 58,206,818.53 | | 应收款项融资 | 231,755,803.76 | | 231,755,803.76 | 0.00 | | 预付账款 | 28,453,883 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-041 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043） 于 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定 信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事 长 J ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-042 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会 议于2023年10月26日在公司以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 光大证券、广发证券、国联证券、中金公司、长江证券、景顺长城基金、 及人员姓名 深圳红筹投资、汉和汉华资本、鹏华基金、工银瑞信基金 时间 2023年10 月12日 13：30-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待 总裁、董事会秘书、证券事务代表 人员姓名 1、陶瓷纤维产品经营策略，保温产品是否会提价销售，以及未来产 业发展规划如何？ 目前公司陶纤产能已经达到 55 万吨，占全国总产能的 40%以上，具 有明显的规模优势，公司将按照计划有序推进内蒙古鲁阳扩产项目二期 8 条生产线的建设，巩固产能优势。保温产品的销售价格方面，我们会根据 市场需求情况、同行业产能利用率情况以及公司自身产能发挥情况，适时 调整销售价格，实行价格动态管理，以达到满产满销的经营目标。 投资者关系活 关于公司业务发展规划问题，在工业热管理方面，我们将重点聚集 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-040 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 金属构件加工、销售。 | 玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造；生态 | | --- | --- | | | 环境材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用 | | | 纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险 | | | 化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； | | | 金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部 | | | 件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造； | | | 紧固件销售；货物进出口；再生资源回收（除生 | | | 产性废旧金属）；专用设备修理；包装材料及制品 | | | 销售；纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项 | | | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 二、其他事项说明 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司对原 经营范围按照规范化表述进行了相应调整，淄博市市场监督管理局最终核准的经营范 围 ...

北京市朝阳区会和东路20号院止大中心 3号南塔 22 22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue, Chaovang, Beijing 100020 PR China 电话/Tel +86 10 5957 2288 传真/Fax +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司董事会于 2023年 8 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn) 等指定媒体及深圳证券交易所网站发布了《山东鲁阳 节能材料股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简称 "《会议通知》")。对本次会议召开的时间(包括进行网络投票的时间)、地点、 投票方式、召集人、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法及 其他事项等予以公告。 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年第一 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-039 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权股份 349,245,258 股，占公司有表决权股份总数的比例为 68.9755%。其中持股 5%以下（不 含董监高）中小股东 17 人，代表有表决权股份 20,899,498 股，占公司有表决权股份总 数的比例为 4.1276 %。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议的第1项及第2项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票 ...