证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-038 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与关联方签署《合作意向书》的提示性公告 2023 年 9 月 5 日，公司与 Unifrax Holding Co.签署了《合作意向书》。Unifrax Holding Co.拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐 上海。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 9 月 5 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁 阳节能"）与 Unifrax Holding Co.签署了《合作意向书》，Unifrax Holding Co.拟将锂电 池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐联合纤维（上海）有 限公司（以下简称"奇耐上海"）（以下简称"本次交易"）。 2、Unifrax Holding Co.与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，本次交易未来 实施时会构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 3、本次交易尚处于筹划阶段， ...

奇耐联合纤维（上海）有限公司 模拟资产负债组合 股东全部权益价值 资产评估报告 道衡美评资评报字[2023]第 1026 号 评估基准日：2023 年 5 月 31 日 资产评估报告日：2023 年 8 月 17 日 资产评估报告签署日：2023 年 8 月 17 日 深圳市福田区石厦北二街 89 号新天世纪商务中心 B 座 3212 室 Rm 3212, Block B, Xintian Century Business Center, 89 Shixia North 2nd Street, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel):+86(755)82256682 邮政编码(Postcode):518048 http://www.kroll-appraisal.com Email: mail@kroll-appraisal.com | 报告编码: | 4747020001202300014 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | KIAL-1025A-2023 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | ...

奇耐联合纤维（上海）有限公司 已审财务报表 2021年度、2022年度及截至2023年5月31日止5个月期间 奇耐联合纤维（上海）有限公司 目 录 | | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 4 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | 5 | - | 6 | | | 利润表 | | 7 | | | | 所有者权益变动表 | | 8 | | | | 现金流量表 | 9 | - | 10 | | | 财务报表附注 | 11 | - | 57 | 审计报告 安永华明（2023）专字第61196931_J08号 奇耐联合纤维（上海）有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了奇耐联合纤维（上海）有限公司的财务报表，包括2021年12月31日、 2022年12月31日及2023年5月31日的资产负债表，2021年度、2022年度及截至2023 年5月31日止5个月期间的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的奇耐联合纤维（上海） ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-034 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦晓新、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)刘维 娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、公司在第三节管理层讨论与分析之"十、公司面临的风险和应对措施"章节描述了 公司经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对 未来计划的陈述在实际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本 公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准。 公司在第三节管理层讨论与分析之"十、公司面临的风险和应对措施"章节描述了公司 经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为山东鲁 阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会第 二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况 的独立意见 1 鲁阳节能（002088） 大会审议。 在对公司2023年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行 认真了解和查验的基础上，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金往来，公司已履行 了必要的决策程序和信息披露义务，交易程序合规，定价公允，没有损害公司和全体 股东的利益。 3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续 到报告期内的对外担保事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在任何对 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第十 六条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为 以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。 第一条 为加强对山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动》等 有关法律、法规，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-037 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 6 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交 所互联网 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-035 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司于2023年8月18日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关 联 交 易 定 价 原则 2023 年合同 签订金额或预 计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金 额 向关联人 采购产品 Lydall Gutsche GmbH& CO.KG 采购产品 市场价 格 80.91 万元 6.59 万元 不适用 小计 --- 80.91 万元 6.59 万元 --- 向关联人 销售产 品、商品 奇耐联合纤维亚 太控股有限公司 销售产品 市场价 格 249 万元 1 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会议 于 2023 年 8 月 18 日在公司以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-029 3、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-030 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次交易为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"鲁阳节能"或"公司"） 以现金 34,735,460 美元收购关联方 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 持有的奇耐联合纤维 （上海）有限公司（以下简称"奇耐上海"或"标的公司"）100%股权（以下简称 "本次交易"或"本次关联交易"）。UNIFRAX UK HOLDCO LTD 与公司系同一实际 控制人控制下的关联企业。本次交易构成关联交易。 2．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 不构成重组上市。 3．本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将 回避表决。 4．UNIFRAX UK HOLDCO LTD 承诺奇耐上海在 2024 年度、2025 年度和 2026 年度实 现的净利润累计不低于人民币 63,8 ...