山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开了第十届董事会第二十次 （临时）会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购 LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 持有的宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称"宜兴高奇"）100%股权。2023 年 6 月 19 日，公司完成了与宜兴高奇《股权购买协议》项下除价款支付外的其他权利 义务交割工作，从法律层面上宜兴高奇成为公司的全资子公司，宜兴高奇需纳入公司 合并报表。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-036 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-031 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于修订《战略合作协议》及相关方变更关于避免 与上市公司同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，公司第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二 次会议审议通过了《关于修订<战略合作协议>及相关方变更关于避免与上市公 司同业竞争承诺的议案》，控股股东及其相关方拟对与避免同业竞争有关的约定 和承诺进行变更，具体情况如下： 一、原承诺的内容及履行情况 （一）原承诺背景及内容 2014 年 4 月，UFX HOLDING II CORPORATION（以下简称"Unifrax"） 间接控制的全资子公司奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称"奇耐亚太"） 通过协议转让股份的方式完成对山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"鲁 阳节能"或"公司"）控股权的收购，成为公司的控股股东。为避免公司与奇耐 亚太间接控股股东存在的同业竞争问题，2014 年 4 月 4 日，公司与 Unifrax 签署 《战略合作协议》 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为山东鲁 阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会第 二次会议相关事项进行了充分事前审查和研究，基于独立、审慎、客观、公正的判断 立场，现发表事前认可意见如下： 鲁阳节能（002088） 二 O 二三年八月十八日 二、关于修订《战略合作协议》及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺 的事前认可意见 本次收购完成后，奇耐联合纤维（上海）有限公司主要从事汽车排放控制系统封 装衬垫的剪裁、包装和销售业务。在此情况下有必要修订《战略合作协议》的相关内 容，相关方也有必要变更此前出具的关于避免与上市公司同业竞争的承诺。《战略合作 协议修正案》及相关方重新出具的《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》有利于 保护公司和其他投资者的利益，同意将该项议案提交公司董事会审议。 三、关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 公司及子公司 2023 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年上半 年占用资金 的利息 2023 年上半 年偿还累计 发生金额 2023 年上半 年期末占用 资金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - | | | 往来方与 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | 2023 年上半 | 2023 年上半 | 往来 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-028 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人；监事会部分成员及公司部分高 级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》 表决结果：同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan 对此议案回 避表决。 山东鲁阳节能材料股份有 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-032 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 根据公司经营范围变更，拟对《公司章程》进行如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍 | 硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻 | | | 珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温 | 璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维 | | | 粘结剂、浇注料、高温纤维材料、 | 材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火 | | | 岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐 | 砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的 | | | 火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板 | 制造、销售；耐火水泥销售；进出口业务； | | | 系列产品的制造、销售；耐火水泥 | 资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施 | | | 销售；进出口业务；资质证书范围 | 工；再生物资的回收；轻型钢结构工程设计、 | | | 内防腐保温工程、炉窑工程施工； ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 17 15：00-17：00 | | 地点 | "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待 | 公司总经理鹿超先生； | | 人员姓名 | 独立董事李军先生； | | | 财务总监杨翌先生； | | | 董事会秘书刘兆红女士。 | | | 2022 年度业绩网上说明会互动交流主要问答如下： | | | 1、请问贵司购买奇耐技术，许可费高达销售的百分之十，是指每 | | | 年销售都提取，还是仅指一年的销售额一次提百分之十，次年不再提 | | | 取，可无偿使用。 | | | 答：公司于2023年 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二三年五月十二日 （问题征集专题页面二维码） 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 17 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明 会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理鹿超先生，独立董事李军先生， 财务总监杨翌先生，董事会秘书刘兆红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星 期二）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 长江证券 | 、招银理财、建信养老、圆信永丰 、东方资管、中意资产、 | | 及人员姓名 | 天安人寿、中庚基金、源乐晟 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 14 ： | 30-15:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年年度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年年度报告 2023-007 ...