证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-012 易普力股份有限公司 关于签署日常经营关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023年5月15日，公司募集配套资金发行的新股在深圳证券交易所上市，新增1 17,147,856股有限售条件流通股，公司总股本由1,123,292,914股增加至1,240,440, 770股。攀钢集团矿业有限公司持股比例由5.21%下降至4.71%。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》6.3.3"在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月 内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市 公司的关联人。"规定，攀钢集团矿业有限公司及其下属子公司在2024年1月-2024 年5月14日期间为公司关联人，2024年5月14日后不再确认为公司关联人。基于谨慎 性原则，将攀钢集团矿业有限公司及其下属子公司纳入公司2024年度关联方范畴。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 1 不需要经过有关部门批准。 二、关 ...

第一章 风险处置机构及职责 关于在中国能源建设集团财务有限公司 开展关联金融服务业务的风险处置预案 为规范中国能源建设集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）与易普力 股份有限公司及所属企业的关联交易，动态跟踪和评估业务开展情况，有效防范、 全面控制和化解财务公司开展金融业务的风险，维护公司资金安全，保障资金流 动性、盈利性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的规定，制定本预案。 第一条 财务公司风险预防处置领导小组 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司总经理任 组长，为风险预防处置第一责任人。由公司总会计师任副组长，领导小组成员包 括公司财务与产权管理部门、法律与合规管理部门等相关部门人员。领导小组负 责组织开展金融业务风险的防范和处置工作。财务与产权管理部门负责开展相关 具体工作。 第二条 风险处置原则 （一）统一领导、分级负责。领导小组对董事会负责，统一领导金融业务风 险的应急处置工作，全面负责财务公司金融业务风险的防范和处置工作。 （二）职责明确，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解 ...

易普力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事王运敏先生、郑建明先生和唐祺松先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－ 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 易普力股份有限公司董事会 2024年3月29日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，易普力股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事王运敏先生、郑建明先 生和唐祺松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国国际金融股份有限公司 1 公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于与中国能源建设集团财务有 限公司签订 2024 年-2026 年金融服务框架协议暨关联交易的议案》，关联董事宗 孝磊先生、陈宏义先生回避表决。该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次 专门会议审议通过，尚需获得公司 2023 年度股东大会批准，与该关联交易有利 害关系的关联股东将回避表决。 关于易普力股份有限公司 与中国能源建设集团财务有限公司 签订金融服务框架协议暨关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为易普力股份有限公司（以下简称"易普力"、"上市公司"、"公司"或"甲方"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》的有关规定及深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，就易普力股份有限公司与中国能源建设 ...

易普力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 易普力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合易普力股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 ...

2024 年度公司董事、监事薪酬考核方案 为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立与市场经济体制和现代企业制度相适应 的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本方案。 一、基本原则 （一）坚持激励约束对等原则。建立与经营业绩紧密挂钩、与承担风险和责任相 匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对调动董事、监事积极性的重要作用。 （二）坚持价值创造原则。围绕战略、问题、市场、价值和高目标"五大导向"， 构建有力的激励约束机制，激发董事、监事创效动力活力。 （三）坚持市场化原则。按照市场化导向，签订合同和协议，建立契约关系，严 格按照约定对董事、监事开展考核、兑现薪酬、实施聘任（或解聘），实行刚性管理。 （四）坚持差异化管理原则。根据公司发展战略、生产经营目标，以及任职岗位 职责任务和退出风险等，差异化设定董事、监事业绩目标、考核指标和薪酬待遇，提 升考核激励的精准度。 二、适用范围及对象 在公司担任董事、监事职务的人员。 三、具体方案 （一）在公司担任职务且与公司签订劳动合同的内部董事 1.薪酬构成 董事薪酬由年度薪酬和任期激励构成。其中年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和 专项奖励。 （1）基本年薪 基本年薪是董事的年度基 ...

易普力股份有限公司 证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-007 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中 国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2023]32号），公司向特定对象发行A股117,147,856股，发行价格为11.43元/股，募 集资金总额为人民币1,338,999,994.08元，上述募集资金已于2023年4月19日到位主 承销商指定收款银行账户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（天职业字〔2023〕24411号）审验。 2023年4月20日，扣除发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，募集资 金净额为人民币1,303,489,466.86元，实收募集资金人民币1,302,914,994.17元（注 1），上述募集资金已于当日划入公司募集资金专项账户，天职国际 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-163 号 易普力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是易普 力公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪文锋 中国·杭州 中国注册会计师：安长海 二〇二四年三月 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-009 易普力股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月12日（星期五） 下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2023年年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 二、参加人员 董事长：付军先生 独立董事：王运敏先生 总会计师（财务总监）：胡丹先生 董事会秘书：邹七平先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、联系人及联系电话 联系人：邹七平、罗茜 联系电话：0731-85812096、0731-82010801 独立财务顾问主办人：谭畔先生 如遇特殊情况，参会人员将适当调整。 三、投资者参加方式 （1）投资者可通过网址 https://eseb ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-166 号 易普力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 易普力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易普力公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交 ...