证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-043 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9 ...

湖北能特科技股份有限公司监事会 对董事会《关于会计师事务所对公司 2024 年度出具带强 调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见 公司聘请的中兴财光华（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对湖 北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度出具带强调事项段的无 保留意见的审计报告，公司董事会出具了《关于会计师事务所对公司 2024 年度 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，现公司监事会就董事会 出具的专项说明发表如下意见： 公司监事会对中兴财光华出具的公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见 的审计报告予以理解和认可，公司董事会出具的《关于会计师事务所对公司 2024 年度出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》符合公司实际情况。 监事会会同公司外部审计机构持续关注强调事项段对公司产生的影响和进展情 况，将积极督促董事会和管理层防范经营风险，消除带强调事项段的无保留意见 涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。 湖北能特科技股份有限公司 监 事 会 1 二○二五年四月二十四日 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会 第二十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主 席陈勇先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子邮件 等方式送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会 议的监事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-044 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度监 事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-042 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十一会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会 第三十一会议采取现场会议的方式于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在湖北省荆州市沙 市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事 九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了 以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度总 经理工作报告》。 《20 ...

湖北能特科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-045 内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第七届董事会第九次独立董事专门会议、第七届董事会第二十二次审计委员会、 第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、利润分配方案具体情况 1 公司 2024 年度净利润为负值，且年末合并报表、母公司报表累计未分配利 润均为负值，不符合实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 304024 号 目 录 关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 湖北能特科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 湖北能特科技股份有限公司 2024 年度控股股东 及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2 关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 304024 号 湖北能特科技股份有限公司全体股东： 我们接受湖北能特科技股份有限公司（以下简称"能特科技"）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了能特科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 304162 号带强 调事项段的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

2025/4/7 report.camra2006.org.cn/OrgReportPrint.aspx?ReportInfoID= BF1F878B730076F6 中国矿业权评估师协会 编码:4204120250202059656 | 评估委托方: | 湖北能特科技股份有限公司 | | --- | --- | | 评估机构名称: | 湖北天地源房地产资产评估有限公司 | | 评估报告名称： | 陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权评估 | | | 报告 | | 报告内部编号: | 天地源评矿字[2025]第023号 | | 评 估 值: | 16307.52(万元) | | 报告签字人: | 周江平(矿业权评估师) | | | 易为冰(矿业权评估师) | 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 r ...

陕西省安康桑乾矿业有限公司 中兴财光华审会字(2025) 第 304155 号 _ 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-47 | in the state of 7 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants | | P ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fucheng 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 304155号 陕西省安康桑乾矿业有限公司: 一、审计意见 我们审计了 陕西省安康桑乾矿业有限公司(以下简称安康桑乾公司) 财务 报表,包括 2025年 3月 31 日、2024年 12月 31 日的资产负债表, 2025年 1-3 月、 2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了安康桑乾公司 2025年3月31日、2024年12 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025) 第 304025 号 地 报告编码:京256QUD 目 录 关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 湖北能特科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 1-2 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai enue Xicheng District Beijing China 关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 304025号 湖北能特科技股份有限公司: 我们接受委托,对湖北能特科技股份有限公司(以下简称"能特科技")2024 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 304162 号审 计报告。在此基础上,我们对能特科技编制的《湖北能特科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》( ...

ZHONG LIAN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的 涉及的能特科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值项目 资产评估报告 ) 众联资产评估有限公司 众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的 涉及的能特科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1143 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 23 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500119 | | --- | --- | | 合同编号: | 20250144 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1143号 | | 报告名称: | 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的能特科技有 限公司含商誉相关资产组预计未来现金流量现值评估项目 | | 评估 ...