湖北能特科技股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审 | 是 | | | 计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关 | 是 | | | ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，促进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司 监事会本年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议了 26 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-01 | 七届十二次 | 1、《关于拟变更公司名 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-053 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生、董事兼董事会秘书黄 浩先生、董事构旭荣女士、独立董事梅平先生、副董事长兼总经理邓海雄先生、财 务总监蹇丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十六日 - 1 - 湖北能特科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网披 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-046 湖北能特科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为保证湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子 公司正常开展生产经营活动，预计 2025 年度日常关联交易总金额为 74,145.00 万 元。公司及子公司与关联方发生关联交易时，将遵循关联交易公平、公开、公正 的原则，切实维护公司、子公司及无关联关系股东的合法权益。 1 公司 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三十一次会议，在关联董事陈 烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生（4290****5133）、黄浩先生（4203****3419）、 构旭荣女士回避表决的情况下，由无关联关系董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议批准，关联股东应回避表 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-039 湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料 或复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-038 湖北能特科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 4%暨回购进展情况的公告 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份并注销 的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）， 不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/股（含），实 施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际 回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2025 is projected to be between 190 million to 215 million CNY, representing a year-on-year increase of 240.74% to 285.57% compared to 55.76 million CNY in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 186 million to 210 million CNY, indicating a growth of 467.56% to 540.79% from 32.77 million CNY in the previous year [3]. - The basic earnings per share is forecasted to be between 0.0722 CNY to 0.0816 CNY, up from 0.0212 CNY in the same quarter last year [3]. - The strong performance is attributed to the good operating conditions of the wholly-owned subsidiary, which generated profits of no less than 200 million CNY from its vitamin E and pharmaceutical intermediates business [5]. Share Capital - The total share capital has been reduced to 2,632,580,490 shares following the repurchase and cancellation of 1,255,800 shares [3]. Financial Reporting - The financial data presented is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited by an external auditor [7]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks as the final financial data will be disclosed in the official Q1 2025 report [7].

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 1,228,043.87 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 10.35%[5] - The net profit attributable to shareholders was -48,893.86 million yuan, a decline of 288.97% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -41,651.47 million yuan, a significant drop of 10,112.05% year-on-year[5] - The company reported a total asset value of 840,016.61 million yuan at the end of the reporting period, down 8.19% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders decreased by 11.96% to 360,080.84 million yuan[4] - There were no discrepancies between the reported performance and the previously disclosed earnings forecast[6] Business Strategy - The company plans to optimize its e-commerce business structure and reduce the scale of operations, including shutting down high-cost, low-profit subsidiaries[5] - The company intends to focus on its core business in fine chemicals and enhance research and development of new products and technologies[5] - The company will concentrate resources to strengthen its pharmaceutical, pharmaceutical intermediates, and vitamin sectors[5] Investment Properties - The fair value of investment properties decreased by 11,528.66 million yuan due to a high vacancy rate resulting from tenant clean-up efforts[5]

2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-035 湖北能特科技股份有限公司 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开符合《 ...