湖北能特科技股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 304162 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 品用 c.mof.gov.cn) 报告编码:京254CF 目录 | 审计报告 | | | | --- | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 1 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | | . 5-8 | | 财务报表附注 | | 9-114 | · 7honaxinacai Guanghua Certified Public Accor ADD A-24F Vanton Financial Center No 2 Euchengmenw Avenue. Xicheng District Beijing. China 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 304162 号 湖北能特科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 湖北能特科技股份有限公司（以下简称能特科技公司） 财务报 表, 包括 2024 年 1 ...

众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司拟出售股权 涉及的陕西省安康燊乾矿业有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1114 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500145 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 20250117 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1114号 | | | 报告名称: | 湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的呼应省省安康榮乾如 业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 186,266,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 成传泉 | 正式会 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中 强调事段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2025) 第 304047 号 "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 报告编码:京25J3 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center.No.2 Fuchengmenwai Avenue Xicheng District Beijing China PC - 100037 TEL - 010_52805600 FAX-010_52805601 关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年度财务报表 无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 304047 号 湖北能特科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北能特科技股份有限公司（以下简称能特科技公 司) 2024年度财务报表,包括 ...

众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG APPRAISAL CO.,LTD 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的 涉及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关资产组 预计未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1144 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 23 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500120 | | --- | --- | | 合同编号: | 20250080 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1144号 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的上海塑术信 | | 报告名称: | 息科技有限公司含商誉相关资产组预计未来现金流量现值评估项 目 | | 评估结论: | 10.645.900.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月23日 | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:4219002 ...

中国注册会计师: 中国注册会计师: ： t 务所 湖北能特科技股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 304023 号 (本页无正文) 2025 年 4 月 24 日 TMAKE t 2017 - 10:50 PM IST 2017 - 10:00 PM IST 1 = - 11 . 23, 1 < > = Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants | | P ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwa enue Xicheng District Beijing China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第304023号 湖北能特科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖北能特科技股份有限公司（以下简称能特科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,能特科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG APPRAISAL CO.,LTD ASSETS 本评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能特科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的 上海五天实业有限公司投资性房地产公允价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1142 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 4 月 21 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500101 | | --- | --- | | 合同编号: | 20250118 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字 2025 第1142号 | | 报告名称: | 湖北能桂科技股份有限公司以财务报告为目的沙汉的工碑工人大 业有限公司投资性房地产公允价值评估项目 | | 评估结论: | 546.078.500.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月21日 | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | | 正式会员 编号: 42190026 (资产评估师) 成传泉 | | 签名人员: | 正 ...

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第九次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第九次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事认真审阅相 关材料，给予独立判断、客观公正的立场，对第七届董事会第三十一次会议相关 审议事项发表审查意见如下： 一、关于未提出现金分红利润分配预案的审核意见 公司母公司报表 2024 年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红 的条件。另外，鉴于公司子公司经营规模的不断扩大，对流动资金的需求较大， 加之公司原控股股东违规事项，导致公司需承担巨额债务，综合考虑公司目前经 营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，故公司 2024 年度不进行现金分红， 也不进行资本公积转增股本。 公司董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》 《公司未来三年股东分红回报规划 ...

（梅平） 湖北能特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事 会独立董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梅平，1960 年出生，中共党员，应用化学专业，二级教授，博士生导师，湖 北省有突出贡献中青年专家，教育部学科评估专家，全国化工优秀科技工作者。 2004 年元月至 2015 年 6 月任长江大学化学与环境工程学院院长，2015 年 7 月至 2019 年 6 月任长江大学文理学院院长；2019 年 7 月至今任长江大学化学与环境 工程学院教授；2011 年 12 月至 2024 年 11 月任湖北省化学化工学会副理事长， 2024 年 12 月 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北能特科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-041 2025 年 4 月 1 湖北能特科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邓海雄、主管会计工作负责人蹇丹及会计机构负责人（会计 主管人员）张文清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、矿业的经营风险。 燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，因此燊乾矿业存在 经营风险；《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》， ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于独 立董事的任职资格及独立性要求，湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对三位在任独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士 2024 年度的独 立性自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 经核查独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士的任职经历、相关自查 文件以及独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上述人员与 公司及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 独立性的情况。 湖北能特科技股份有限公司 ...