证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-051 湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司投资建设 年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公 司（以下简称"能特公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元人民币（币种下同）投资 建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目（以下简称"项目"）。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产 重组，也不涉及关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之 事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 1、项目实施主体：能特公司 2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道 118 号 3、 ...

湖北能特科技股份有限公司董事会审计委员会 关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2024 年度审计工作的总结报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）经2025年第一 次临时股东大会审议通过，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）作为本公司2024年度的财务审计机构。 中兴财光华对本公司2024年度财务报告进行了审计，主要内容包括2024年度 资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注等内容， 同时对2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项报告、对公司内部 控制进行审计。 年度审计结束后，中兴财光华对公司2024年度的审计结论是以书面方式出具 了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中公司相关部门给予了积极配合，公 司董事会审计委员会现将中兴财光华对本公司2024年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 中兴财光华与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2024 年度财务审计的费用，不存在或有收费项目。 中兴财光华在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计证 据，并向公司董事会审计委员会提交了标 ...

湖北能特科技股份有限公司 社会责任报告 （2024 年度） 2025 年 04 月 | 目 录 | | --- | | 第一节 综述 1 | | | --- | --- | | 一、声明 | 1 | | 二、关于本报告 | 1 | | 三、公司简介 | 2 | | 四、社会责任管理体系 | 3 | | 五、知识产权管理 | 4 | | 第二节 产品与服务 4 | | | 一、医药中间体业务 | 4 | | 二、维生素 E 及其中间体业务 4 | | | 三、塑贸电商业务及其他 4 | | | 第三节 利益相关方 5 | | | 一、股东和债权人权益保护 5 | | | 二、职工权益保护 7 | | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 9 | | | 四、环境保护与可持续发展 11 | | | 五、公共关系和社会公益事业 12 | | | 第四节 2025 年展望 14 | | 第一节 综述 一、声明 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""能特科技"）及 董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-047 湖北能特科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，基于谨慎性原则，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理 规定，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对截至 2024 年 12 月 31 日的 各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准 备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合自身内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制评价工作情况 一、重要声明 三、公司内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相 ...

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已委托 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）审计。 经过审计，中兴财光华出具了"中兴财光华审会字（2025）第 304162 号"的审 计报告，现将公司 2024 年度财务决算的有关情况汇报如下: 一、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,280,438,725.45 | 11,129,068,248.62 | 10.35% | | 归属于上市公司股东的 | -588,029,855.51 | 258,738,781.85 | -327.27% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | -515,643,464.21 | -4,078,659.56 | 12,542.47% | | 扣除非经常性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | 92,012,97 ...

董事会审计委员会关于 2024 年度计提资产减值准备的 合理性说明 湖北能特科技股份有限公司 湖北能特科技股份有限公司 董事会审计委员会 二○二五年四月二十四日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《公司章程》等相关文件 规定，作为湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，通过对《关于计提资产减值准备的议案》的认真审查，我们对公司 2024 年 度计提资产减值准备合理性说明如下： 公司 2024 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分 合理，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准 确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事 会审议批准。 ...

中兴财光华出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告中，强调事项如下： "我们提醒财务报表使用者关注，根据能特科技公司第七届董事会第二十五 次会议决议，能特科技公司会从以下方面调整公司发展战略：1、做大做强医药 中间体及维生素板块；2、适时出让非核心主业的资产，增加现金流；3、优化塑 贸电商业务经营结构，化解经营风险，转型升级，提质增效。如财务报表附注五.17 所述，能特科技公司已对塑贸电商业务相关的上海塑米资产组商誉全额计提了减 值准备，计入本期资产减值损失金额 7.45 亿元，此事项是导致当期亏损的主要 原因。如财务报表附注五.42 及附注十四.2 所述，能特科技公司 2024 年度 122.40 亿元主营业务收入和 2.33 亿元毛利中，塑贸电商业务分别贡献 111.78 亿元和 0.46 亿元，分别占比 91.33%和 19.58%，能特科技公司优化塑贸电商业务经营结构可 能会导致收入结构发生重大变化。 本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、出具强调事项意见的理由和依据 《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段 和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关 ...

湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司 为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公 司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。具体情况如下： 全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）以前年度向湖北荆 州农村商业银行股份有限公司联合支行（以下简称"荆州农商行"）申请的综合 授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，拟 向荆州农商行申请综合授信额度 20,000 万元，用于办理流动资金贷款、贸易融 资、信用证等业务，授信期限为三年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方 式等最终以荆州农商行批准的为准），上述授信额度由公司提供连带责任保证担 保。 公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述 担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，授权能特公司的法定代表人分别 全权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025年 4月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公 司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于全资子公司能特 公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，上述担 保事项均需经股东大会审议。经股东大会生效后，本公司及子公司经审批的对 外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为 222,992.00 万元，占本公 司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产 350,171.72 万元的 63.68%，敬请广大投资者 充分关注担保风险！ 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-049 湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例 提供连带责任保证担保暨关联交易的公告 一、关联担保情况概述 公司之参股公司天科（荆州）制药有限公司（以下简称"天科制药"）为降 低融资成本、减轻还款压力及补充流动资金，拟向上海浦东发展银 ...