3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-011 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-009 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 2 月 11 日上午召开。本次会议由监事会主席 陈勇先生召集，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、电子邮件等方式送 达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事 三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于回购股份并注 销的议案》。 《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-010）详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 ...

湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 2 月 11 日上午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-008 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 1 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-010 湖北能特科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及自 筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行 的 A 股社会公众股份，本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。本 次回购股份的资金总额拟不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.90 元/股（含）。本次回购股份的 实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增 减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。 3、风险提示 （1）本次回购方案尚需提交 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-007 湖北能特科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开符合《 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 公司本次股东大会由董事会提议并召集。召开本次股东大会的通 1 关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 知已于 2025 年 1 月 11 日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体上公 告。上述公告已列明本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、 出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日 及其可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以 及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，并按规定对所有议案的 内容进行了披露。 本次股东大会现场会议召开时间为：2025 年 2 月 7 日 14:30，召 开地点为湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层 会议室。 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称" ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss of between 400 million to 500 million CNY for the fiscal year 2024, a decline of 254.60% to 293.25% compared to a profit of 258.74 million CNY in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 350 million to 450 million CNY, compared to a loss of 4.08 million CNY in the previous year[3]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.15 to 0.19 CNY per share, compared to a profit of 0.0982 CNY per share in the previous year[3]. Business Strategy and Operations - The vitamin E business is anticipated to generate profits of no less than 300 million CNY in Q4 2024, driven by a significant increase in market prices[5]. - The company plans to optimize its plastic trade e-commerce business structure, leading to the closure of underperforming subsidiaries and an expected goodwill impairment of 580 million to 630 million CNY[6]. - The company aims to focus on its core business in fine chemicals and enhance its R&D efforts in new products and technologies to maintain a competitive edge in the industry[6]. Asset Valuation and Financial Communication - The fair value assessment of investment properties is expected to decrease by 80 million to 120 million CNY due to a high vacancy rate resulting from the sale of park assets[6]. - The company has communicated its performance forecast with its auditing firm, and there are no discrepancies regarding the forecast[4]. - Investors are advised to exercise caution as the performance forecast is based on preliminary estimates and the final financial data will be disclosed in the annual report[7].

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-002 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会 议采取通讯表决的方式于 2025 年 1 月 10 日上午召开。本次会议由监事会主席陈 勇先生召集，会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以专人递送、电子邮件等方式送达 全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三 人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于聘任公 司 2024 年度审计机构的议案》。 公司监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构为公司提供会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年。 2 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第 二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-004 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1） ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 1 月 10 日上午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 湖北能特科技股份有限公司 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于聘任公 司 2024 年度审计机构的议案》。 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 董 事 会 二○二五年一月十一日 《关于聘任公司 2024 年 ...