证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-050 广博集团股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年7月12日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》，本次回购股份的资金 总额不低于人民币800万元且不超过人民币1,000万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币6.00元/股（含本数）;回购期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过3个月。本次回购股份将用于维护 公司价值及股东权益，并将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后 根据相关规则通过集中竞价交易方式择机出售。具体内容详见公司于 2024年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2024年度第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 040）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"） ...

广博集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广博集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（2024年5月）等法律、 行政法规、规范性文件及《广博集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"), 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股 票的管理。本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份，应遵守本制度并履行相关 ...

广博集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广博集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水 平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号》（2023 年 8 月修订）等法律法规、规范 性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、 ...

广博集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广博集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广博集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计 主管人员)黄琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议，其中独立董事蒋岳 祥先生以通讯方式出席本次董事会会议。 公司半年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于 市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广博集团股份有限公司 20 ...

广博集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指引》"）等法律、法 规、规章、规范性文件和《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式及时向社会公众公布的行为。 实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公 司董事、监事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者 对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当 予以披 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 编制单位：广博集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 期初占用资金 余额 累计发生金额 (不含利息) 往来资金的利 息(如有) 偿还累计发生 金额 期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其 附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 - - - - - - - - - 前大股东及其 附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 - - - - - 总 计 - - - - - 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 期初往来资金 余额 累计发生金额 (不含利息) 往来资金的利 息(如有) 偿还累计发生 金额 期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 大股东及其附 属企业 雅戈尔服装制造有限公司 实际控制人近亲属原 担任董事的企业 应收账款 92.90 121.38 - 132.55 81.73 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-046 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议通知于2024年8月9日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，其中独立董事蒋岳祥先生以通讯方式出席本次会议。公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表 决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司《2024年半年度报告》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月23日的 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-047 1、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会对公司《2024年半年度报告》 的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年半年度报告》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月23日的《证券 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次 会议通知于2024年8月9日以书面送达方式发出，会议于2024年8月21 日在公司会议室以现场召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集 并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及 财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关 规定 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-044 广博集团股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年7月12日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》，本次回购股份的资金 总额不低于人民币800万元且不超过人民币1,000万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币6.00元/股（含本数）;回购期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过3个月。本次回购股份将用于维护 公司价值及股东权益，并将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后 根据相关规则通过集中竞价交易方式择机出售。具体内容详见公司于 2024年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2024年度第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 040）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"） ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-043 广博集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2024年7月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方 式实施了首次回购，回购股份数量为257,000股，占公司总股本的 0.05%，最高成交价为4.73元/股，最低成交价为4.70元/股，成交总 1 金额为1,209,410.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股 份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及 集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《回 购指引》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年7月12日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》，本次回购股份的资金 总额不低于人民币800万元且不超过人民币1,000万元（均含本数）； 回购价格 ...