北京大成（宁波）律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编：315040 17-18F, IFC Tower E, 180 Heji Street, 315040, Ningbo, China dentons.cn 北京大成（宁波）律师事务所 关于广博集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京大成（宁波）律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编：315040 17-18F, IFC Tower E, 180 Heji Street, 315040, Ningbo, China dentons.cn 关于广博集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广博集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所 （以下简称"本所"）接受广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-032 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了公司第八届董事会第四次会议，并于2023年9月15日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同） 在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有 闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限 不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 8 月 25 日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的 公告》。 根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下： 一、购买理财产品概况 公司于 2024 年 5 月 14 日以人民币 5,000 万元向华夏 ...

2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-031 广博集团股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十次会议决议提 议召开） 3、会议主持人：王利平 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3：00。 5、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 6、会议召开方式：本次会议采取 ...

一、首次回购股份的具体情况 2024年5月9日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份175,000股，占公司总股本的0.0328%，最高成交价 为5.90元/股，最低成交价为5.88元/股，成交总金额为1,030,500.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-030 广博集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年4月29日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购的股份将用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500万元且不超过人民币3,000万元（均含本数）；回购股份的价格 不超过人民币7.00元/股（含本数）；回购期限自董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详 ...

截至2024年4月30日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-029 广博集团股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年4月29日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购的股份将用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500万元且不超过人民币3,000万元（均含本数）；回购股份的价格 不超过人民币7.00元/股（含本数）；回购期限自董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年4月30日 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）、 《回购报告书》（公告编号：2024-026）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称"《回购指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-028 广博集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年4月29日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024年4月29日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024年4月29日） 登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例 | 序号 | 持有人名称 | ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-027 （三）产品币种：人民币 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了公司第八届董事会第四次会议，并于2023年9月15日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同） 在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有 闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限 不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 8 月 25 日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的 公告》。 根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下： 一、购买理财产品概况 公司于 2024 年 4 月 30 日以人民币 ...

广博集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-022 广博集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广博集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 307,315.72 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 989,390.92 | 主要系报告期内收到的政府奖励 | ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-021 广博集团股份有限公司 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，公司总经理王君平先生提议以集中竞价方式 回购公司部分股份，在未来择机用于实施员工持股计划或股权激励， 以进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干 的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。 三、提议内容 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月24日收到总经理王君平先生出具的《关于以集中竞价方式回购公司 股份的建议函》（以下简称"提议函"），具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 （A 股） 关于收到总经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式进行股份回购。 4、回购股份的价格：回购价格 ...

58 | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024 年 04 月 19 日 | | 内部控制审计报告全文披露索引 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广博集团股 份有限公司内部控制审计报告》刊登于 2024 年 4 月 19 日 的巨潮资讯网 | | 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 | | 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 | □是 否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 59 第五节 环境和社会责任 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|----------|----------|----------|----------------------- ...