证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-021 广博集团股份有限公司 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，公司总经理王君平先生提议以集中竞价方式 回购公司部分股份，在未来择机用于实施员工持股计划或股权激励， 以进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干 的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。 三、提议内容 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月24日收到总经理王君平先生出具的《关于以集中竞价方式回购公司 股份的建议函》（以下简称"提议函"），具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 （A 股） 关于收到总经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式进行股份回购。 4、回购股份的价格：回购价格 ...

58 | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024 年 04 月 19 日 | | 内部控制审计报告全文披露索引 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广博集团股 份有限公司内部控制审计报告》刊登于 2024 年 4 月 19 日 的巨潮资讯网 | | 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 | | 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 | □是 否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 59 第五节 环境和社会责任 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|----------|----------|----------|----------------------- ...

广博集团股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8.12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 所用其 th 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙24XS0037S3 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | g | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 ...

广博集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-018 三、董事会审议意见 董事会认为：本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》（2023年修订）及公司《章程》、《公司未来三年（2021- 2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公 司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2023年度 股东大会审议。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2024年4月17日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次 会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 ...

广博集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广博集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制体系)，结合广博集团股份有限公司(以下简称公司)的 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、 完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行 了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一）资质条件 1、基本信息 广博集团股份有限公司董事会审计委员会 282 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：102,896 万元 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席 ...

广博集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广博集团股份有限公司(以下简称广博股份公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 r i 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3837号 广博集团股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn - 一、企业对内部控制的责任 我们认为,广博股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 目杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 nd 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qian ...

1、案件所处的诉讼阶段：（2023）粤0103民初640号案件一审判 决暂未生效，（2024）粤01民终11556号与（2024）粤01民终5666号 案件处于二审阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司或孙公司为本 诉原告（反诉被告）或被上诉人。 3、本次诉讼合计涉案金额： 本诉涉案金额1,547.80万元； 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-019 广博集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 反诉涉案金额874.82万元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，三起诉讼 案件均未结案，案件对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 因广告业务合作，广博集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司(以下简称"灵云传媒")及其 子公司与广州唯品会电子商务有限公司(以下简称"唯品会")针对不 同的媒体渠道签订了一系列的合作协议，截至目前，灵云传媒及其子 公司与唯品会仍有三起广告合同纠纷，具体内容详见公司于2023年7 月 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-008 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议通知于2024年4月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2024 年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审 议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 4、审议通过了《2023年度利润分配预案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本报告需提交公司2 ...

独立董事 2023 年度述职报告 蒋岳祥 四、出席专业委员会会议情况 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》， 在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材 料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符 合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上 均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 2023 年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下： | | 本报告期应 | 本报告期亲 | 本报告期 | 缺席董 | 是否连续 | 本报告期 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...