广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-011 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元自有闲置资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行委托理财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确 保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，具体内 容如下： （一）委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为 公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建 设等资金需求 ...

广博集团股份有限公司 （四）资金来源：公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比 例的保证金，该保证金将使用公司自有资金或抵减金融机构对公司及 子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。 1 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（如美元），并授权公司 经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及 文件。 三、外汇衍生品交易业务的可行性分析 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品交易业务的必要性 近年来外汇市场波动较为频繁，随着广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"广博股份"）外销业务、跨境电商业务的发展， 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）有必要 根据具体情况，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构适度开展 外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大 幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能， 降低汇率波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率， ...

广博集团股份有限公司 关于子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-013 （一）日常关联交易概述 根据《证券法》、深交所《股票上市规则》、深交所《主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、公司《关 联交易公允决策制度》的相关规定，对子公司宁波广博文具实业有限 公司（以下简称"广博实业公司"）2024 年度日常关联交易预计情况 进行审议，具体说明如下： 公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士在雅戈 尔时尚股份有限公司（以下简称"雅戈尔"）旗下子公司雅戈尔（珲 春）有限公司（以下简称"珲春公司"）、雅戈尔(瑞丽)有限公司（以 下简称"瑞丽公司"）等多家子公司担任董事、高管职务。公司对钟 燕琼女士担任董事、高管职务的雅戈尔旗下子公司统称为"雅戈尔珲 春等关联方"，公司与上述关联方进行的日常关联交易金额合并列示。 广博实业公司与雅戈尔珲春等关联方签订《产品购销合同》，广博实 业公司按照要求向 ...

广博集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 | 序 号 | 时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第七届监 | 通过了如下议案： | | 1 | 2023 年 2 月 | 事会第十 | 1、《关于公司监事会换届选举的议案》 | | | 17 日 | 五次会议 | 1.1、选举舒跃平先生为公司第八届监事会监事； | | | | | 1.2、选举徐建村先生为公司第八届监事会监事； | | | 2023 年 3 月 | 第八届监 | 通过了如下议案： | | 2 | 7 日 | 事会第一 | 1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 | | | | 次会议 | | | | | | 通过了如下议案： | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、第八届董事会第二次会议有关事项 | | | | | （1）《2022 年度财务决算报告》 | | | | | （2）《2022 年度利润分配预案》 | | | | | （3）《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | 2023 年 4 月 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-010 广博集团股份有限公司 关于为子公司提供保证担保的公告 一、担保情况概述 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）为 进一步提高子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称"纸制品公 司"）、宁波广博进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）、宁 波广博塑胶制品有限公司（以下简称"塑胶公司"）、广博（越南） 实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.，以下 简称"越南公司"）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称"辉通亚洲"）的融资能力，支持以上公司日常生 产经营需要，本公司决定为以上五家公司的银行授信提供连带责任保 证担保，授信有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度 股东大会召开之日止，授信金额共计6.30亿元人民币。在上述授信金 额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理相关手续，具体以 公司与各银行签订的合同为准。 公司于2024年4月17日召开了第八届董事会第十次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 ...

广博集团股份有限公司 总经理特别奖金实施办法 第一章 总则 第一条 为推动广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）构建以价值创造能力为导 向的考核体系，增强全体员工的主观能动性，践行公司"创新、坚持、务实、担当、诚信、 共享"核心价值观，形成全员参与、拼搏进取、创造价值的良好企业文化和氛围，特设立"总 经理特别奖金"（以下简称"奖金"），该项奖金为员工日常工资以外的特别奖励。 第二条 总经理特别奖金以提质增效、突出业绩、鼓励先进、及时激励为基本原则。 （二）不超过公司上一年度员工工资总额的3%与公司当年净利润的3%之和。 第二章 管理机构及职责 第五条 人力资源部提出总经理特别奖金提案，总经理办公室负责接收和审核总经理特 别奖金提案、总经理办公会议确定奖励金额并形成决议。 第六条 人力资源部和财务部负责执行总经理办公会议决议。 第三章 奖励适用范围、对象和事项 第七条 本办法适用于公司、全资及控股子公司、孙公司、及其下属各事业部。 第八条 奖励对象为在公司重点项目建设、关键技术研发、市场及资源开发、资本运作、 以及日常经营工作中，对公司发展做出贡献的部门、团队及个人。具体包括公司管理人员、 技术骨干、核心人员 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-020 | 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票 | （二）公司利润分配具体政策如下： | | --- | --- | | 或者现金与股票相结合的方式分配股利。 | 1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或 | | 在有条件的情况下，公司可以进行中期利 | 者现金、股票相结合的方式，优先采用现金分 | | 润分配。 | 红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司 | | 2、公司现金分红的具体条件和比例： | 可以进行中期利润分配。 | | 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 | 2、现金分红的具体条件： | | 分配利润为正的情况下，采取现金方式分 | （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司 | | 配股利，每年按不少于当年实现的母公司 | 弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为 | | 可供分配利润的百分之二十向股东分配 | 正值，累计可供分配利润为正值，且现金流充 | | 股利。 | 裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经 | | (a)公司未来十二个月内拟对外投资、收 | 营； | | 购资产或者购买设备累计支出达到或者 | （2 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘执行年报审计业务的 会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘程序，并披露相关信息。 选聘会计师事务所从事除年报审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘 请会计师事务所开展年报审计业务。 广博集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所选 聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： 第四条 公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在董事会审议、股东大会决 定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-015 广博集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15，结 束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3：00。 5、会议方式及表决方式 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十次会议所形成的 ...

广博集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为广博集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，现就第八届董事会第十次会议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方资金往来以及公司对外担保等情况的专项说 明和独立意见 1、公司对外担保情况如下表： （单位：万元人民币） | 担保额度 | 担保对象 | | 担保 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 相关公告 | | | | | | | | 担保期 | 履行 | 关联方 | | 名称 | | | 额度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | | | | | 披露日期 | | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | 宁波广博 | ...