证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-015 广博集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15，结 束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3：00。 5、会议方式及表决方式 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十次会议所形成的 ...

广博集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为广博集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，现就第八届董事会第十次会议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方资金往来以及公司对外担保等情况的专项说 明和独立意见 1、公司对外担保情况如下表： （单位：万元人民币） | 担保额度 | 担保对象 | | 担保 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 相关公告 | | | | | | | | 担保期 | 履行 | 关联方 | | 名称 | | | 额度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | | | | | 披露日期 | | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | 宁波广博 | ...

独立董事 2023 年度述职报告 徐 虹 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》， 在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材 料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符 合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上 均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告 期应出 | 本报告期 亲自出席 | 本报告期 委托出席 | 缺席 董事 | 是否连续两次未 | 本报告期应 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-017 广博集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进 行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的 政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公 司自主变更会计政策的情形。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、会计政策变更的主要内容 根据准则解释第16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵 扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等 ...

关于广博集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-012 广博集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有 限公司（以下简称"公司"）与具有相关业务经营资质的银行等金融 机构开展的外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。 3、已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开了公司第八届 董事会第十次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》，本议案尚需公司股东大会审议通过后实施。 4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍 生品交易业务可能面临因汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测 风险等 ...

广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年4月17日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于对会 计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务 所的议案》，为保证审计工作的连续性，同意继续聘任中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所拥有会计师事务所执业证书，同时也是原经财 政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务 所。中汇会计师事务所作为公司2023年度审计机构，在为公司提供财 务、内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工 作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经 营成果。 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-014 广博集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所为公 司2024年度审计机构，从事公司会 ...

广博集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及 年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学 决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、董事会 2023 年度日常工作情况 2023 年度，公司董事会共召开会议 9 次，审议议案 43 项，内容 涵盖公司董事会换届、为子公司担保、关联交易、定期报告、计提资 产减值准备等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议具体召开情况如下： 2023 年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公 司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提 供专业意见。报告期内累计召开 10 次专门委员会会议，包括 4 次审 计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议， 充 ...

广博集团股份有限公司 总经理工作细则 第一节 总 则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉与公司所处行业的 生产经营业务； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第一条 为了完善广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经 理职责权限，促进公司日常经营管理的制度化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营业务和管理工作，组织实施董事 会会议决议，对董事会负责。 第二节 总经理及其他高级管理人员的任免 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

广博股份 002103 公司章程 广博集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 董事会 18 | | | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | | 第七章 监事会 23 | | | | 第一节 | 监事 23 | | | 第二节 | 监事会 23 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | | | 第一 ...