广博集团股份有限公司 未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 为健全和完善广博集团股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的分红决策 机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2023】61 号）相关文 件的精神以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身的实际情况对现有利润分配政策及决 策程序进行了修订,并制订了公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划(以下简称"本规 划")。 一、制订的原则 1、重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展； 3、优先采用现金分红的利润分配方式； 4、充分听取和考虑中小股东的要求； 5、充分考虑货币政策环境。 二、公司未来三年(2024-2026 年)的具体股东回报规划 1、公司采取现金、股票或者现金、股票相结合的利润分配方式，优先采用现金分红的 利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司实施现金分红应同时满足下列条件: （1）公司该年度的可 ...

广博集团股份有限公司 董事会 广博集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集团股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、 杨华军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的任职情 况、自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月十七日 ...

证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-007 广博集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次 会议通知于2024年4月7日以书面送达方式发出，会议于2024年4月17 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平 先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事 会秘书、财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交2023年度股东大会审议。 《广博集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》刊登于2024 年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了第八届董事会第十次会议有关事项，具体如下： 1、《2023年度财务决算报告》 ...

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"在线参与本次业绩说明会。 证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-016 广博集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全 文及摘要 已 于 2024 年 4 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公 司经营情况，公司将于2024年4月30日（星期二）下午15:00-17:00在 深圳证券交易所互动易平台举办2023年度网上业绩说明会。 一、参会方式 送至邮箱：stock@guangbo.net，本公司将在网上业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广博集团股份有限公司 董事会 二、出席人员 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王 ...

第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及 《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 广博集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于管理的原则。 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资金 应当存放于董事会批准设立专户集中管理，专户 ...

独立董事 2023 年度述职报告 杨华军 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 等法律法规、规章制度的要求以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关 材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表 决。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程 序符合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基 础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告 期应出 | 本报告期 亲自出席 | 本报告期 委托出席 | 缺席 董事 | 是否连续两次未 | 本报告期应 | 本报告期 | | --- | --- | --- ...

本公司股东任杭中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-006 广博集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动计划的实施结果公告 | 股东 名称 | 股份性质 | | 本次股份变动前持股情况 | 本次股份变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本比 | 持股数量 | 占总股本比 | | | | （万股） | 例（%） | （万股） | 例（%） | | 任杭 中 | 合计持有股份 | 5,920.1632 | 11.08 | 5,499.1632 | 10.29 | | | 其中：无限售 条件股份 | 1,480.0408 | 2.77 | 1,059.0408 | 1.98 | | | 有限售条件股 份 | 4,440.1224 | 8.31 | 4,440.1224 | 8.31 | 二、其他相关说明 广博集团股份有限公司（以下 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-004 广博集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 《关于投资新建越南生产基地的公告》刊登于2024年1月31日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、广博集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议 特此公告。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议通知于2024年1月25日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2024年1月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-005 广博集团股份有限公司 关于投资新建越南生产基地的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易内容概要：为更好地满足公司业务发展需要，为公司现有及 潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，公司拟通过子公司 宁波广博纸制品有限公司设立广博控股（香港）有限公司，由广博控 股（香港）有限公司在越南投资设立广博(越南)国际有限公司，新建 越南生产基地。 本次对外投资总金额预计为5,000万美元（按照2024年1月29日美 元兑人民币汇率1：7.1097计算，折合人民币35,548.50万元）。上述 投资款项主要用于新建越南生产基地，包括但不限于实缴注册资本、 租赁（购买）土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动 资金等。公司管理层将强化资金统筹，合理安排投资节奏，根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段分批次投入建设。 相关风险提示：本次投资事项尚需履行境内发改委、外汇管理局 等政府机构的相 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票交易价格连续三个交易日（2024年1月15日、2024年1月 16日、2024年1月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实， 现就有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 广博集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 1 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、风险提示 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经 ...