证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票交易价格连续三个交易日（2024年1月15日、2024年1月 16日、2024年1月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实， 现就有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 广博集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 1 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、风险提示 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-001 广博集团股份有限公司 关于股东权益变动计划时间届满的公告 本公司司股东宁波兆晖泰商贸有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于2023 年6月9日披露了宁波兆晖泰商贸有限公司（以下简称"兆晖泰公司"） 权益变动计划（公告编号：2023-033）。截止2024年1月4日，兆晖泰公 司变动计划期限已届满，根据法律、法规的相关规定以及兆晖泰公司出 具的《告知函》，现将计划实施情况公告如下： | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | | 均价（元/ | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股） | （万股） | （%） | | 兆晖泰公司 | 集中竞价交 | 2023 12 | 年 | 8.86 | 139.05 | 0.26026% | | | 易 | 月 日 | 2 ...

广博集团股份有限公司简式权益变动报告书 广博集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广博集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：广博股份 股票代码：002103 信息披露义务人：宁波兆晖泰商贸有限公司 住所：宁波市海曙区石碶街道 通讯地址：宁波市海曙区吴家村吴家边***号 股份变动性质：持股比例下降至 5%以下 签署日期：二零二三年十二月 1 广博集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《15 号准则》"）及相关 的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在广博集团股份有限公司（简称"广博股份"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 ...

广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2023年6月9日披露了兆晖泰公司权益变动计划（公告编号：2023-033）。 公司于近日收到兆晖泰公司出具的《简式权益变动报告书》，现将其 有关权益变动情况公告如下： 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-067 广博集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东宁波兆晖泰商贸有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 1、宁波兆晖泰商贸有限公司（以下简称"兆晖泰公司"）本次权 益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，兆晖泰公司持有公司股份26,713,562股， 占公司总股本的4.99998%，不再是公司持股5%以上股东。 3、信息披露义务人为宁波兆晖泰商贸有限公司，本次权益变动 后，其不再是公司持股5%以上股东。信息披露义务人已按规定编制简 式权益变动报告书，具体内容详见公司披 露 于巨潮资讯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-066 内容提示： 广博集团股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告 本次交易为广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或 "公司"）为有效提高公司资源利用效益，满足园区统一管理的需要， 向关联方宁波广博物业服务有限公司（以下简称"广博物业"）出租 位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及 员工宿舍。租赁面积合计约为38,500平方米，租赁期限自2024年1月1 日起至2024年12月31日止，整体租金合计不超过600万元人民币，具 体内容以双方签订的《租赁协议》为准。 本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为， 对公司的财务状况和经营成果无重大影响，交易实施不存在重大法律 障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公 司独立性产生影响。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁 协议暨关联交 ...

（一）审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-065 广博集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次 会议通知于2023年12月15日以书面和通讯送达方式发出，会议于2023 年12月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： 《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2023年12月23日 的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第七次会议决议 特此公告。 广博集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月二十三日 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-064 广博集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议通知于2023年12月15日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2023年12月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、广博集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议 关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发 表独立意见如下： 1、公司董事会审议《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》前， 该议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意 将该议案提交第八届董事会第八次会议审议。 2、 ...

广博集团股份有限公司独立董事 关于签署租赁协议暨关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在公司董 事会审议《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》前，召开独立董事 专门会议对上述议案进行了审议。 1、经审阅，我们一致同意将《关于签署租赁协议暨关联交易的 议案》提交公司第八届董事会第八次会议审议。 2、认为本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为，符合公司 实际经营的需要，有利于提高公司资产利用效益。关联交易定价方式 以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。 3、公司第八届董事会第八次会议的召集、召开程序符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定，关联租赁议案审议过程中，关联董 事回避表决。本次关联交易决策程序符合有关法律法规的规定。 独立董事：蒋岳祥、徐虹、杨华军 二○二三年十二月二十二日 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 编号：2023-063 广博集团股份有限公司 关于子公司收到剩余调解款项暨《民事调解书》 履行进展情况的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：民事调解书履行完毕 2、对上市公司损益产生的影响：本次唯品会履行了调解书中的 付款义务，预计将对公司2023年度利润产生积极影响，具体影响金额 及会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到子公司西藏山 南灵云传媒有限公司（以下简称"灵云传媒"）的通知，灵云传媒于 2023年12月20日收到广州唯品会电子商务有限公司（以下简称"唯品 会"）支付的剩余调解款92,903,519.92元。现将主要内容公告如下： 一、本次诉讼调解的基本情况 灵云传媒与唯品会广告合同纠纷一案，灵云传媒于2022年4月向 广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）提起诉讼。2023年3月 27日，广州中院就此案出具《民事判决书》（2022粤01民初856号）。 唯品会不服一审判决，向广东省高级人民法院 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2023-062 广博集团股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的 有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种。 2、投资金额：广博集团股份有限公司及所属子公司在任一时点 用于投资国债逆回购的金额不超过15,000万元人民币。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意 投资风险。 广博集团股份有限公司于2023年8月23日召开了第八届董事会第 四次会议，并于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司（包 括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响正常经营资金需求和确 保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，投资方 式包括公司通过商业银行、证券公司等金融机构进行安全性高、流动 性好的短期、低风险理财产品，总额度不超过50,000万元人民币，投 资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内 容详见 2023年 8月 25日公 ...