证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-061 广博集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：广博 股份；证券代码：002103）股票交易价格连续三个交易日（2023年11 月23日、2023年11月24日、2023年11月27日）收盘价格跌幅偏离值累 计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、关注、核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实， 现就有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、近期公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期 间未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的声明 1 本公司董事 ...

关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了公司第八届董事会第四次会议，并于2023年9月15日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同） 在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有 闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限 不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 8 月 25 日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的 公告》。 根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下： 一、购买理财产品概况 （一）公司于 2023 年 11 月 21 日以人民币 1,000 万元向兴业银 行购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下： 1、产品名称：兴银理财添利天天利 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-059 广博集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：广博 股份；证券代码：002103）股票交易价格连续两个交易日（2023年11 月20日、2023年11月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、关注、核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实， 现就有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期 间未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的声明 1 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-058 广博集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、2023 年 1-9 月,公司实现营业收入 17.84 亿元，同比上升 11.81%。实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比上升 473.25%。公司利润水平的改善主要基于公司文教办公用品业务的发 展以及收回了部分诉讼调解款、仲裁执行款。而公司互联网广告营销 业务因为大客户的流失，营业收入较去年同期下降 88.98%。除前述情 况外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：广 博股份；证券代码：002103）股票交易价格连续两个交易日（2023 年11月16日、2023年11月17日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《 ...

广博集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码: 002103 证券简称：广博股份 公告编号: 2023-057 uangBo 广博集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 l 广博集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 广博集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 广博集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E座 17-18 层 邮编 315040 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 关于广博集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 17-18/F, IFC Tower E No.180, Heji Street 315040,Ningbo,China dentons.cn 北京大成(宁波)律师事务所 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编 315040 17-18/F, IFC Tower E No.180, Heji Street 315040,Ningbo,China 北京大成(宁波)律师事务所 关于广博集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 dentons.cn 致:广博集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-053 广博集团股份有限公司 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议通知于2023年10月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2023年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的 议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的公告》刊登于 2023年10月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 《关于为子公司提供担保的公告》刊登于 2023 年 10 月 12 日的 《证券时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-052 广博集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第五次会议决议提 议召开） 3、会议主持人：王利平 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统开始投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 10 月 11 日下午 3：00。 5、股权登记日：2023 年 9 月 28 日（星期四） 6、 ...

广博集团股份有限公司 独立董事关于为子公司提供担保事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，作为广博集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态 度，现就关于为子公司提供担保事项发表如下独立意见： 经审查，本次担保事项系公司为子公司宁波广博纸制品有限 公司向亚太森博（广东）纸业有限公司采购纸张等业务过程中产生 的应付货款提供连带责任保证担保，本次担保行为符合公司主营业 务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造 成不良影响。本次担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规 范性文件和公司章程的约定，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 独立董事：蒋岳祥、徐虹、杨华军 二○二三年十月十一日 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-054 广博集团股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运 作，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年 9 月），审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。公司董事会审计委员会成员之一戴国平先生为 公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审 计委员会成员的任职条件，戴国平先生已向董事会提交辞去审计委员 会委员职务申请，戴国平先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、副 总经理职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，充分发挥专门委员会 在上市公司治理中的作用，现根据《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》以及公司《章程》等有关规定，选举董事林晓帆先生为第八 届董事会审计委员会委员，林晓帆先生简历详见附件。 1 特此公告。 关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2023年10月11日召 ...