广博集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权 1 第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件以及 《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限，负责经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。在股东大会闭会期间，对外代表公司行使相关权利。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2023-051 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了公司第八届董事会第四次会议，并于2023年9月15日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同） 在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有 闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限 不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 8 月 25 日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的 公告》。 根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下： 一、购买理财产品概况 （一）公司于 2023 年 9 月 21 日以人民币 3,300 万元 ...

广博集团股份有限公司 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所监管规则和《公司 章程》规定的其他条件。 （二）直接或间接持有公司已经发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （四）具有五年以上法律、会计、经济或者履行独立董事职责所必须的工作经 验； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议事程序，确保独 立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-049 林晓帆先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分 之一。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 广博集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司(以下简称"本公司") 董事会于近日收 到公司非独立董事黄琼女士的书面辞职报告，黄琼女士因工作原因申 请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。辞职后，黄琼女士仍担任 公司财务总监职务。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，黄琼女士辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄琼女士在 任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积 极作用，公司及董事会对黄琼女士在担任公司 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2023-048 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次 会议通知于2023年9月20日以电子邮件以及书面送达方式发出，经全 体董事一致同意，于2023年9月22日在公司会议室以通讯方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王利平先 生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议 案》 公司非独立董事黄琼女士于近日因工作原因申请辞去公司第八 届董事会非独立董事职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起 生效。辞职后，黄琼女士仍担任公司财务总监职务。鉴于上述情况， 经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选林晓帆先生为公 司第八届董事会非独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议 通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，林晓 ...

公司提名和表决林晓帆先生为第八届董事会非独立董事候选人 的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效；提 名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人同意。 广博集团股份有限公司 独立董事关于补选公司第八届董事会非独立董事 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 我们作为广博集团股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度，基于独立判断立场，对补选公司第八届董 事会非独立董事事项发表如下独立意见： 通过对非独立董事候选人的相关资料的认真审核，我们认为林 晓帆先生符合上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的 要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意补选林晓帆 先生为公司第八届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：蒋岳祥、徐虹、杨华军 二○二三年九月二十二日 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-050 广博集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开的第八届董事会第五次会议所形成的会议决议，公司定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第五次会议决议召 开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投 票 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-046 广博集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、公司第八届监事会第五次会议决议 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次 会议通知于2023年9月18日以通讯方式发出，经全体监事一致同意， 于2023年9月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会 主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 公司监事会于近日收到公司监事徐建村先生提交的辞职报告，徐 建村先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。徐建村先 生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，提名励国楠先生为公司第八届监事会监事 候 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-047 广博集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第三次职工代表大会、第八届监事会第五次会议， 分别审议通过选举公司第八届监事会职工代表监事、补选公司第八届 监事会监事的相关议案，现将具体情况公告如下： 一、职工代表监事选举情况 公司监事会于近日收到职工代表监事林晓帆先生的书面辞职报 告，林晓帆先生因工作原因申请辞去第八届监事会职工代表监事职务， 其辞职后仍在子公司任职。截至本公告披露日，林晓帆先生未持有公 司股份。 鉴于林晓帆先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 20 日召 开了 2023 年第三次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举 张小莉女士为公司第八届监事会职工代表监事,张小莉女士相关简历 详见附件。 张小莉女士符合《公司法》、《股票上市规则》等有关监事 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-045 广博集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第四次会议决议提 议召开） 3、会议主持人：王利平 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 9 月 15 日下午 3：00。 5、股权登记日：2023 年 9 月 12 日（星期二） 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 6、会议召开方 ...