深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳信隆健康产业发 展有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，注册地址浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦A栋601室，统一社会信用代码91330000087374063A， 执行事务所合伙人余强。 公司对中汇会计师事务所在任期内能按照国家的政策、法规，勤 奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审计公司内控情形， 发挥了中介机 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测。 20 目 | 2K | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、 法规所赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则， 独立认真履行监督职责，通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的 经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责 情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （一）报告期内，监事会成员列席了 8 次董事会会议。 （二）报告期内，各次股东大会均有监事出席。 报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极 参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作情况进行监督，认为：公司依照国 家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权规范运作，决策科学 合理，程序合法，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事、高级管理人员执 行职务时能够勤勉尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律法规、公司章 程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此 ...

第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-006 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董 事 8 名，董事廖学森因家庭原因，书面授权委托董事廖学湖代表出席并表决，独立董事高海军 因出差原因，书面授权委托独立董事王巍望代表出席并表决，独立董事陈大路因出差原因，书 面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度总 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-007 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由监事莫红梅女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事会主席黄秀卿因出差原因，书面授权委托监事莫红梅代表出席并表决。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议讨论并通过了下列决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 （二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果: 3 票同意 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开独立董 事专门会议 2024 年第一次会议，经审议，全体独立董事一致通过《深圳信隆健康产业发展股 份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司并于 2024 年 4 月 22 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《深圳信隆健 康产业发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-008 提取上述法定盈余公积金后，2023 年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分 配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 414,864,104.68 元。 2、2023 年度不提取任意盈余公积金。 3、以公司 2023 年 12 月 31 日股本 368,160,00 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-014 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议决 议,公司定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中 的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年5月14日 7、出席对象： （1）于股权登记日20 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-009 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（简称：公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第七届董事 会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交 股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况概况 1、变更日期：分别从 2023 年 1 月 1 日和 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）," ...

本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间能够严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等法律法规及相关制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守，勤勉尽责，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各 次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行了独立董事 的职责。现将2023年度我履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前 所需要的情况和资料，详细了解公司整个经营运作的情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案， 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了 积极的作用。本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 无反对、弃权的情况。 （二）列席股东大会的有关情况 报告期内，本人列席了4次股东大会。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事高海军 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： （一）出席董事会会议 ...

内部控制审计报告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2024]4694号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是信隆 健康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...