证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-026 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 控股股东之一致行动人/公司董事增持公司股份比例达 1% 增持计划完成暨拟继续增持公司股份计划的公告 （2）、廖哲宏先生拟自公司披露其第二次增持公司股份计划之日起 6 个月内，以自有或 自筹资金通过国信证券（香港）资产管理有限公司-廖哲宏专户（RQFII）依深圳证券交易 所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）或法律法规允许 的其他交易方式第二次增持公司股份，拟增持公司股份比例不超过公司已发行股份的 1%。 一、本增持计划完成情况 2024 年 06 月 14 日，公司披露了上述廖哲宏先生拟增持公司股份的计划，廖哲宏先生 拟增持公司股份不超过公司已发行股份的 1%，实施期限为自增持计划披露日起不超过 6 个月。 2024 年 06 月 25 日，公司收到廖哲宏先生的通知，廖哲宏先生于 2024 年 06 月 14 日至 6 月 25 日期间使用自有资金通过国信证券（香港）资产管理有限公司-廖哲宏专户（RQFII）以深 圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式已累计增持公司股份 3,68 ...

康达律师事务所 法律意见书 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受委托，就深圳信 隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"）实际控制人的一致行动人廖哲宏 先生（以下简称"增持人"）增持公司股份（以下简称"本次增持"）相关事宜， 出具本法律意见书。 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2743 号 致：廖哲宏先生 关于本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-024 控股股东的一致行动人/公司董事增持公司股份计划公告 公司控股股东的一致行动人/公司董事廖哲宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）近日收到公司控股股东利田 发展有限公司的一致行动人/公司董事廖哲宏先生（以下简称：增持主体）的通知：计划通过 国信证券（香港）资产管理有限公司-廖哲宏专户（RQFII）自本公告披露之日起 6 个月内按 照相关法律法规，以深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大 宗交易等方式）或法律法规允许的其他交易方式适时增持公司股份，拟增持的总股份数不超 过公司已发行股份的 1%。本次增持计划不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股 票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。 2、廖学金先生为公司的实际控制人/董事长，与廖蓓君女士、廖哲宏先生、廖学森先生、 廖学湖先生等人共同 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2033 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-023 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2024年第一次临时股东 大会于2024年5月22日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知》于2024年5月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （1）会议现场召开时间：2024年6月11日下午15:00 网络投票时间：2024年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年6月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月11日9:15－ 15:00期间的任意时间； 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2024年5月22日在《证券时报》以及巨潮资讯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开了公司 第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、 变更公司注册地址的相关情况 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-020 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告 鉴于政府主管部门对公司所在区域的道路名称及门楼牌号进行整编，公司需依实际情况 将公司原注册地址由深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区，邮政编码:518105相应变更为 深圳市宝安区碧腾路1号，邮政编码:518105，并相应修订《公司章程》及办理修订后的公司 章程备案及变更公司注册地址的工商变更登记手续；董事会拟将此事项提请股东大会同意并 授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手 续。具体变更内容以工商变更 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-019 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第九次会议通知 于 2024 年 5 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 1、审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事一致通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-021 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第九次会议决议， 公司定于2024年6月11日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月11日（星期二）下午15:00； （2）网络投票时间：2024年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年6月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业 发展股份有限公司 章程 二零二四年五月 1 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-018 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体董事一致通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。 鉴于政府主管部门对公司所在区域的道路名称及门楼牌号进行整编，公司需依实际情况 相应变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理修订后的公司章程备案及变更公司注册地 址的工商变更登记手续，董事会拟将此议案提请股东大会同意并授权董事会及公司相关人员 在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理修订后的公司章程备案及工商变更登记等手续。 具体变更内容以工商变更登记为准。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。 具体内容详见 2024 年 5 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工 ...