深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业 发展股份有限公司 章程 二零二四年八月 1 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-029 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十次会议通知 于 2024 年 8 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼 A 栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名， 实际出席董事 9 名，董事廖学湖因出差原因，书面授权委托董事长廖学金代表出席并表决， 董事姜绍刚因国外出差原因，书面授权委托董事廖哲宏代表出席并表决。本公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 全体董事同意依据公司 2023 年年度权益分派实施情况对 2023 年限制性股票激励计划回 购价格进行调整，本次调整后，2023 年限制性股票回购价格由 3.5 ...

单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 初占用 资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 期初往 来资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月末占用 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实 际控制人及 其附 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-030 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十次会议通知 于 2024 年 8 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，且内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 二〇二四年八月 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 法律意见书 北京市康达（深圳）律师事务所 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字[2024]第 3758 号 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字[2024]第 3758 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳信隆健康产 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华 ...

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订 的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等情况。经核查，公司监事会认为：列 入本次《激励对象名单》的人员符合相关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合 公司《激励计划》确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023 年 06 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，公司独立董事向全 体股东征集投票权，会议审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-032 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 监事会关于调整限制性股票回购价格及回购注销 部分限制性股票的核查意见 鉴于公司 2023 年年度权益分派实施完毕，根据《2023 年激励计划》中关于发生派息等 事项的相关规定，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的回购价格依规定的方式进 行相应调整。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会 公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中有 1 名激励对象因意外身故，1 名激励对 象与公司解除劳动合同办理离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司 《2023 年激励计划》的相关规定，我们同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票 合计 10 万股以调整后的每股回购价格加上同期银行存款利息之和予以回购注销，资金来源为 公司自有资金。 2024 年 8 月 24 日 经审核，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事 项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害 公司及股东利益的情形。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》、《 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-028 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、 业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 | 同向下降 | | --- | | □同向上升 | | □扭亏为盈 | | □亏损 | | 预计的业绩： | | 2、 | | 项 目 | 本报告期（2024 1 | 年 1 | 月 | 日-6 月 | 30 | 日） | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：700 –1,000 | 万元 | | | 万元 | | 盈利：3,117.71 | 万元 | | | 比上年同期减少：77.55% | | | | –67.93% | | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：400 –700 | 万元 | | | 万元 | | 盈利：2,238.4 ...

康达律师事务所 法律意见书 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2786 号 致：廖哲宏先生 2、本所律师发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生的或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、行政法规和规范性文件的理解而形成。在 本法律意见书中，本所律师仅就本次增持涉及的主体、程序合法性等进行审查后 发表法律意见，不对任何会计、审计等其他非法律专业事项发表意见。 3、增持人已向本所保证并承诺，所提供的书面材料或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-027 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 控股股东之一致行动人/公司董事第二次增持公司股份 比例达 1%增持计划完成的公告 公司控股股东之一致行动人/公司董事廖哲宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 增持主体本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证 券交易所相关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约收购的条件。 北京市康达（深圳）律师事务所为本次增持行为出具的《法律意见书》认为：增持人廖 哲宏先生具备本次增持的主体资格；本次增持符合《收购管理办法》规定可以免于发出要约 的情形；增持人已就本次增持履行了必要的信息披露义务；本次增持计划及实施情况符合《公 司法》《证券法》《收购管理办法》等法律法规的相关规定。 三、其他相关说明 1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规 ...