证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-017 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2024年4月24日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2023年年度股东大会于 2024年4月24日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024 年4月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 （1）会议现场召开时间：2024年5月21日下午14:00 网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年5月21日上午9:15至2024年5月21 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 1938 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-015 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 240,067,340.31 | 271,574,492.33 | -11.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,457,102 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （甘勇明） 公司股东： 本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》和证监会《上市公司独立董事管理办法》 第三十三条的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董事作用，切 实履行了独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议， 认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。现将本人 2023 年度工作情况作简要 汇报。 一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数 2023 年度，公司召开了 8 次董事会会议，4 次股东大会。本人实际参加董 事会 8 次，列席 4 次股东大会。本人在开会前收到了相关会议文件，了解了相关 情况，会上认真审议每个议案，为公司决策起到积极作用。 召开独立董事专门会议。2024年，独立董事将根据工作制度履行独立董事 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事王巍望 2023 年度述职报告 公司股东: 作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度我履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 第一部分：独立董事的基本情况 王巍望出生于 1980 年 02 月，中国国籍，大专学历，金融专 业。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2018 年、 2021 年度股东大会一致通过，任期自 2019 年 5 月到 2025 年 5 月。 王巍望女士最近五年的工作经历为：2014 年 1 月至 2019 年 1 月任职深圳工业总会副秘书长，2019 年 1 月至 2021 年 11 月任职 深圳工业总会常务副秘书长，2021 年 11 月至今任职深圳工业总 会秘书长， ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行（如附表一）。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制 ...

关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn _ " " " " " e 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 二、注册会计师的责任 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-8887999 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-012 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）将于2024年5月17日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"举行2023年年度报告网上说明会，本次说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长廖学金先生、董事会秘书陈丽秋女士、财务总监 邱东华先生、独立董事高海军先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高 海军先生、陈大路先生、王巍望女士、甘勇明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事高海军先生、陈大路先生、王巍望女士、甘勇明先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024年日常关联交易计划公告 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为应经营发展需要，公司预计 2024年度将与信隆车料工业股份有限公司（以下简称"台湾信隆"）、艾跃炫贸易（上海）有 限公司（以下简称"艾跃炫"）发生销售产品、采购商品的关联交易事项，预计2024年关联交 易总额不超过1,800万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为609.30万元。公司 就2024年度拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了《深圳信隆健康产业发展股份有限公 司2024年度日常关联交易计划》，公司于2024年4月18日召开独立董事专门会议2024年第一次 会议，全体独立董事一致通过《关于<2024年度日常关联交易计划>的议案》并将《深圳信隆健 康产业发展股份有限公司2024年度日常关联交易计划》提请公司2024年4月22日召开的第七届 董事会第八次会议审 ...