南极电商股份有限公司 2024-039 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-039 南极电商股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会同意 提名张玉祥先生、虞晗青女士、毛东芳女士、陈虹宇女士为公司第八届董事会非独立董事候 选人；同意提名陆友毅先生、王永平先生、阿依努尔·谢坎女士为公司第八届董事会独立董 事候选人；以上候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述 7 名候选人任职资格进行了审查，符合相关法律法规规 定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分 之一，且不存在任期超过六年的情形。 上述独立董事候选人中，陆友毅先生、王永平先生已取得独立董事资格证书，阿依努 尔·谢坎女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深 圳证券交易所 ...

上市南极电商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永平作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-033 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 现将公司 2024 年 7 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： - 1 - 序 号 受托人名称 产品名称 产品 类型 委托理财 金额 （万元） 预计年化 ...

南极电商股份有限公司 2024-032 2024 年半年度业绩预告 南极电商股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-032 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同 比上升，主要是由于公司转型与业务结构调整初显成果，主营业务品牌服务收入同比大幅增 长。展望未来，公司将不断优化经营策略，持续提升经营质量和效益。 四、风险提示 1. 业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2. 业绩预计情况 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 | 项 目 | | | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利： | 7,000 | 万元– | 9,000 | 万元 | 盈利： | 5,370.13 万元 | | | ...

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-031 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成 立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信 息传递风险等银行理财产品常见风险。 （二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施： 1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或 ...

一、股东股份补充质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 张玉祥 | 是 | 20,000,000 | 3.27% | 0.81% | 否 | 是 | 2024 年 6 | 2024 年 10 | 招商证券股 | 补充 | | | | | | | | | 月 21 日 | 月 31 日 | 份有限公司 | 质押 | | 合计 | | 20,000,000 | 3.27% | 0.81% | | | | | | | 本次补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。 南 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七届董事会第二十五次会议决议公告 南极电商股份有限公司 2024-028 第七届董事会第二十五次会议决议公告 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会 董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人 数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的 召开合法有效。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司签订广告合 作合同的议案》。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-028 南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十三日 - 1 - 具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司签订广告合作合同的公告》。 特此公告。 ...

南极电商股份有限公司 2024-029 关于公司签订广告合作合同的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-029 南极电商股份有限公司 关于公司签订广告合作合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推动品牌升级、营销升级， 加大销售推广、提升品牌影响力，公司于2024年6月21日召开第七届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于公司签订广告合作合同的议案》，公司拟与驰众 广告有限公司（以下简称"驰众广告"）进行广告投放合作，合作期间为2024年6 月24日起至2025年1月26日，广告投放费用合计为2亿元人民币。 公司旗下拥有"南极人"、"BASIC HOUSE"、"卡帝乐鳄鱼"、"精典泰迪"、"贝 拉维拉"、"MIND BRIDGE"、"Jucy Judy"等10余项知名品牌，建立了多元化的品 牌矩阵及丰富的品类体系。 公司对品牌授权业务进行了结构优化与转型，确立了自营零售、战略合作授 权服务及时尚系列授权服务三大业务板块。秉持用户至上的理念，以市 ...

南极电商股份有限公司 2024-027 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-027 南极电商股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 董事会 二〇二四年六月十七日 - 1 - 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期将于2024年6月 18日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备工作正在积极开展中，为确保董事会、监事 会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专 门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会 委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定继续履行相应的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事 会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 南极电商股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Business Overview - Time Interconnect focuses on data and digital marketing, aiming for refined operational and financial management, with plans for potential horizontal mergers in the future [1] - Time Interconnect has established deep strategic partnerships with top media platforms like OPPO, vivo, Xiaomi, and Huawei, providing comprehensive advertising services [1] - The company has restructured its licensing business into three segments: fashion series licensing, strategic partnership licensing, and self-operated retail [3] Licensing and Brand Strategy - Strategic licensing brands include Nanjiren and CARTELO, targeting diverse, cost-effective, and sustainable family lifestyle products [3] - Fashion licensing brands like BASIC HOUSE focus on urban middle-class consumers, emphasizing quality, style, and affordability [3] - Self-operated retail focuses on mid-to-high-end products, leveraging luxury craftsmanship and modern aesthetics [3] Financial and Operational Highlights - In 2023, the company incurred a 27 million RMB inventory impairment loss, primarily due to unsold inventory from the BASIC HOUSE acquisition [4] - Contract liabilities of 300 million RMB are mainly prepayments from licensing and Time Interconnect services [4] - Sales expenses increased due to higher human resource costs and new self-operated retail expenses, including celebrity endorsements and airport advertising [5] Future Plans and Strategies - The company plans to explore small-scale mergers and acquisitions for Time Interconnect and seek international brands for localized upgrades [4] - Offline store expansion is underway, focusing on central locations and single-store efficiency [5] - The company aims for global expansion, aligning brand and product strategies to enhance market competitiveness [5]