南极电商股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 南极电商股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司现任独立董事 陆友毅、王永平、阿依努尔·谢坎提交的《南极电商股份有限公司独立董事关于 独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"），根据《上市公司独立董事管理办法》 等要求，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 经核查现任独立董事陆友毅、王永平、阿依努尔·谢坎的任职情况及其签署 的自查报告，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2024 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2024 年年度报告的内容，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星 期二）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交 易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-025 南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 2025-025 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、副总经理虞 晗青女士、陈虹宇女士；独立董事 ...

南极电商股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 该资产组的可收 | | "CARTELO"品牌 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | 中水致远评报字 | | 回金额为 | | 及相关商标资产 | 估有限公司 | 江永安 | [2025]第 020222 | 可收回金额 | 74,000.00 万 | | 组 | | | 号 | | 元，无需计提减 | | | | | | | 值准备 | | 时间互联资产组 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | 中水致远评报字 | | 该资产组的可收 | | | | | | | 回金额为 | | | 估有限公司 | 江永安 | [2025]第 020221 | 可收回金额 | 65,800.00 万 | | | | | 号 | | 元，需计提减值 | | | | | | | 准备 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | ...

报告期内，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》和《监事会议事规则》等的规 定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的 监督职能，维护了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况： 南极电商股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会第 | 2024 年 | 3 月 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | | | 十六次会议 | 29 | 日 | | | 2 | 第七届监事会第 十七次会议 | 年 2024 19 | 月 4 日 | 《2023 年度监事会工作报告》 《关于续聘 年度审计机构的议案》 2024 | | | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | ...

南极电商股份有限公司 2025-015 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-015 南极电商股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第八届董事会 第四次会议和第八届监事会第四会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ...

南极电商股份有限公司 2025-020 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第四次 会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第三期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期延长3年，现将相关事宜公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于2022年7月22日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，于 2022年8月26日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。详见公司于2022年7月23日和2022年8月27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本员工持股计划股票来源于公司回购专用账户内已回购的股份，用于本次员工持股计划 的回购股份为2,000万股。公 ...

2024 年度财务决算报告 容诚会计师事务所（特殊普特合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审 计，根据并出具容诚审字[2025]230Z0644 号标准无保留意见的审计报告，现将 公司 2024 年度财务决算报告如下： 一、收入、利润情况 南极电商股份有限公司 二、资产、负债情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 50.88 亿元，负债总 1 额为 8.80 亿元，股东权益总额为 42.08 亿元（其中归属于母公司所有者权益为 42.15 亿元）。截止 2024 年末的资产负债率为 17.30%，处于较低水平。 2024 年南极电商共实现营业收入 33.58 亿元，同比 2023 年增长 6.66 亿元， 增幅为 24.75%。2024 年公司收入增长主要源于公司转型及业务结构的调整， 公司在可选消费品品牌服务收入、自营货品销售收入和移动互联网营销服务 收入方面均呈现良好的增长趋势所致。 从资产构成情况看，截止 2024 年末公司流动资产为 36.77 亿元，占资产总 额的 72.25%，流动性较好；非流动资产为 14.12 亿元，占资产总额的 27.75%。 2024 ...

南极电商股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的 规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和 控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 公司报告期内持续进行经营业务的结构性调整，对商业模式进行升级，从原有开放性授 权模式逐步过渡到现在的邀约制加盟，实现了对供应链与经销商的重塑。公司秉持品质升级 的理念，引入专业设计团队并与国内外优秀供应商合作，对产品工艺进行持续打磨，旨在提 供好看、舒适、兼具功能性，价格合理且高品质的产品，加之公司报告期内对南极人品牌进 行大规模营销投入，从而三位一体推动品牌持续升级。与此同时，公司新增自营销售业态并 逐步尝试线下业务渠道。时间互联方面，报告期内其不断提升图文创意输出及大客户服务能 力。 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-027 南极电商股份有限公司 关于公司监事报酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、报酬方案 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届监事会第四次会议，审议了《关于公司监事报酬的议案》。由于全体监事回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 适用对象：公司监事 2024 年度公司监事报酬拟定为：公司监事为 3 万元/年，在公司任管理职位的监事的报 酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩 确定。 监事履行职责产生的费用由公司承担。监事因履行职责出差，按公司管理岗位人员的 交通和住宿标准执行。 上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 二、报备文件 1、第八届监事会第四次会议决议； 特此公告。 南极电商股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十四日 ...

南极电商股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南极电商股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 ...