南极电商股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和引导南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及《南极电商股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办 理购汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇 套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。交易品种包括但 不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业 务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务 的组合。 第三条 本管理制度适用于南极电商股份有限公司，公司控股子公司进行套 期保值业务参照执行。 未经公司外汇套期保值业务领导小组 ...

南极电商股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《南极电商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分合规的信息披露，增 强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投 资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长 并举的目标。 第四条 市值管理的基本 ...

南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 信息披露管理制度 南极电商股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、深圳证 券交易所颁布的有关规范性文件及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及 公积金转增股本等； 二〇二五年四月 - 1 - 南极电商股份有限公司 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三章 信息披露的内容 第一节 新股和可转换公司债券的发行与上市 第二 ...

第一条 为进一步完善南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规规定以及《南 极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作 细则。 第二条 本工作细则对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 第二章 董事会秘书的聘任 南极电商股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 公司设董事会秘书一名。负责公司股东会和董事会会议的筹备文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德， 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第178条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五）证券交 ...

第一章 总则 第一条 为加强对南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理，规范 公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及和《南极电商 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定子公司管理办法（以下 简称办法）。 第二条 本办法所称母公司系指南极电商股份有限公司，子公司系指南极电商股份 有限公司投资控股或全资控股的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司的资源、资产、 投资等进行风险控制，提高母公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地 运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 投资管理 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定、建立 ...

南极电商股份有限公司 （一）出席会议情况 报告期内，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会、股东大会及 相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身 1 独立董事 2024 年度述职报告——吴小亚 各位股东及代表： 大家好！本人在担任南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电 商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则， 较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关 重大事项发表独立意见。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴小亚，1973 年 5 月出生，本科学历。1994 年至 2000 年就职于安徽省 蒙城县审计局， ...

南极电商股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会审议、股东会决定前聘用或解聘 会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称" ...

南极电商股份有限公司 重大经营决策程序规则 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）经营决策管 理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《南极电商股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合股份公司实际情况，特制 定本规则。 第一条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责对公 司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第二条 总经理应于每年一季度拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。 董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第三条 股份公司购买或出售资产 (不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 含在内)；对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；提供财务资助（含委托贷款等）； 提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 赠与或受赠资产；债权或者债务重组；对生产场所的扩建、改造；新建生产线；签订 许可使用协议；转让或者受 ...

南极电商股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《南极电商股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及微博、公众号等自媒体对公司进行的负面 报道，以及其他组织或个人杜撰、编造、传播的涉及公司的相关虚假信息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票 ...

南极电商股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 南极电商股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年四月 1 / 11 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，严格控 制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法 规、规范性文件及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司是指上市公 司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称对外担保指上市公司为他人提供的担保,包括上市公司对控股子 公司的担保。 第二章 担保管理的原则 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则、公司有权 拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保实行由公司统一管理，下属部门、机构不得对外提供担保。 未经公司批准，子公司不得提供担保， ...