南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 章 程 （修订草案） 二○二五年四月 1 南极电商股份有限公司 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 担保 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 南极电商股份有限公司 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 南极电商股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...

南极电商股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，南极电商股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规和《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规 则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会 决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 公司董事中包括独立董事。 第六条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行 ...

公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南极电商股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初占用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初往来资金余额 2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度往 来资金的利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年末往来资金余额 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-026 南极电商股份有限公司 关于公司董事报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、报酬方案 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事报酬的议案》。由于全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意 提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 适用对象：公司董事 上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并 予以发放。 二、报备文件 1、第八届董事会第四次会议决议； 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 根据公司董事会薪酬与考核委员会的审议，2024 年度公司董事报酬拟定为：公司第七 届独立董事津贴人均 7 万元/年、第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立董事的 报酬为 0 元，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营 ...

2024年度社会责任报告 南极电商股份有限公司 证券代码：002127 证券简称：南极电商 2025年4月 关于本报告 报告编写依据 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责 任方面的具体情况编制而成的。本报告以公司2024年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，以促进 公司全面健康发展。 为方便表述和阅读，南极电商股份有限公司（以下简称"南极电商"或"公司"） 联系方式 南极电商股份有限公司 地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼9-10楼 目录 01 企业简介 04 职工权益保障 02 投资者保护 05 环境与持续发展 03 客户关系与消费者保护 06 公共关系与公益 报告范围 南极电商股份有限公司及合并报表范围内公司。 时间范围报告时间范围为2024年1月1日-12月31日，部分内容因对比需要适度延伸至2024年以前 ...

南极电商股份有限公司 2025-021 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-021 南极电商股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第 四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规的相关要求对《公司章程》进行了相应修订。具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护南极电商股份有限公司 | 第一条 为维护南极电商股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | ...

南极电商股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南极电商股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，包括其他内部控制监管 要求（以下简称"内部控制"），结合南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制制度和评价方法，我们在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 估。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的相关规定，公司董事会负责建立健全并有效执 行内部控制制度；同时负责组织和开展内部控制评价工作，并确保报告的真实、 准确和完整，及时对外披露。监事会则对内部控制制度的建设与执行情况进行监 督检查。此外，高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常管理工作。 公司董事会、监事会以及所有董事、监事和高级管理人员郑重声明：本报告 中无任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个人及连带的法律责任。 内部控制在企业中的核心目的是保障管理行为合法合规、保护资产的完整与 安全、确保财务报告及各类信息的真实性与完整性。此外，它还旨在提高企业的 运营效率和成效，助力公 ...

南极电商股份有限公司 2025-017 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-017 - 1 - 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，现将相关事宜 公告如下： 为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际 运营和融资需求，于2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易 融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信 的抵押物或质押物。 上述授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召 开前一日止，该等授权额度在授权范围及 ...

南极电商股份有限公司 2025-018 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-018 南极电商股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类产品（除 股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。 2、投资金额：南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内下属子公司使 用不超过人民币250,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、理财情况概述 1、投资目的：为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确保 公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品为公司和股东获取较好的资金收 益。 2、投资金额：公司最近一期经审计净资产为 4,214,591,632.71 元，根据《南极电 ...

南极电商股份有限公司 2025-023 关于变更证券事务代表的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-023 南极电商股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表史宇婷女士近日因工作岗位 变动，不再继续担任本公司证券事务代表。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更证 券事务代表的议案》，聘任钱商勇先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满。钱商勇先生目前尚未获得深圳证券交易所颁发的《董 秘资格证书》，其已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并于取得《董事会秘书资格证》 后正式履行证券事务代表职责。 钱商勇先生的联系方式如下： 传真：021-63460611 电子邮箱：qianshangyong@nanjids.com 联系地址：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年四 ...