南极电商股份有限公司 2024-019 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-019 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午14时30分开始 ...

南极电商股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定， 本着对全体股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制 度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 1、报告期内，公司营业收入总计完成 26.92 亿元，同比下降 18.66%。其中时间互联完 成 23.36 亿元，公司本部完成 3.57 亿元。营业收入同比下降主要由于时间互联优化收缩了部 分具有不确定性的业务线，叠加部分媒体方代理类目的细分调整导致移动互联网媒体投放平 台业务规模有所下降。目前，时间互联积极开拓新的媒体合作渠道，已成功与苹果、虎牙等 渠道签约。另一方面，南极本部因报告期内进行了业务结构调整，部分南极人品牌的核心类 目从原先的品牌授权及综合服务模式转为自营模式，进而导致品 ...

南极电商股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南极电商股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-014 南极电商股份有限公司 关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的公告 南极电商股份有限公司 2024-014 关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》，现将相关 事宜公告如下： 为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际 运营和融资需求，于2024年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易 融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信 的抵押物或质押物。 上述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召 开前一日止，该等授权额 ...

南极电商股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——王海峰 各位股东及代表： 大家好！本人作为南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电商股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会 议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人 2023 年 度履职情况述职如下： 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《自 律监管指引第 1 号》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1 报告期内，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 南极电商股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1377 号 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于南极电商股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1377 号 南极电商股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南极电商股份有限公司 （以下简称"南极电商"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]230Z1781 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

南极电商股份有限公司 2024-017 关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告 南极电商股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日分别召开第七届董事会第 二十三次会议和第七届监事会第十七会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续 期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期延 长3年，现将相关事宜公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于2017年9月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南极电商股份有限公司 向刘睿等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1703号）， 核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。本员工持股计划认 购的非公开发行的股票共计5,319,419股，占当时公司总股本的0.33%，发行价格为13.44元/股， 认购金额为人民币71,492,991.36元。上述股份已于2017年11月9日在深圳证券交易所上 ...

南极电商股份有限公司 2024-018 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-018 南极电商股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日分别召开第七届董事会第 二十三次会议和第七届监事会第十七会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续 期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期延 长1年，现将相关事宜公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 二、本员工持股计划的存续期延期情况 - 1 - 南极电商股份有限公司 2024-018 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期届满前，经 出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的 存续期可以延长。 第三期员工持股计划现持有人为公司董事长，根据《第三期员工持股计划（草案）》规 ...

南极电商股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 南极电商股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南极电商股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

南极电商股份有限公司 2024-015 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-015 2.投资金额：公司最近一期经审计净资产为 4,580,672,479.32 元，根据《南极电商股份有限 公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定，现 决定授权公司董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买 理财产品的额度不超过人民币 250,000 万元，财务部门将根据具体情况进行调度、灵活投资。 3.实施方式：在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司 股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织 实施和管理。 南极电商股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股 票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。 2.投资 ...