我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、 召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。 独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下： 公司向2023年第十次临时董事会提交了《关于转让参股子公司股权暨关联交 易的议案》。本次转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司战略发展需要，有 利于进一步聚焦主业发展；不会对公司独立性构成影响，遵循了客观、公平、公 允的定价原则，不存在关联方损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 2023 年 11 月 2 日 ...

独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 内蒙古电投能源股份有限公司 公司拟向2023年第十次临时董事会提交了《关于转让参股子公司股权暨关联 交易的议案》。本次转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司战略发展需要， 有利于进一步聚焦主业发展；不会对公司独立性构成影响，遵循了客观、公平、 公允的定价原则，不存在关联方损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符 合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 独立董事事前认可意见 综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表事前认可意见 如下： 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023080 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第十次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第十次临时董 事会会议的通知，会议于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开。 公司现有董事 10 名，公司董事长、党委书记、总经理（法定代 表人）王伟光先生为会议召集人，共有 10 名董事参加会议并表决。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。 会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让参股子公司股权暨关 联交易公告》（公告编号为 2023082）。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇和胡春 艳履行了回避 ...

（二）公司 2023 年第十次临时董事会、2023 年第九次临时监事 会，审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，电投 能源与蒙东能源拟签订《北京霍林河投资股份有限公司股权转让协 议》。该股权转让事项，根据国有资产管理规定，不需进场挂牌交易。 （三）蒙东能源为电投能源控股股东，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，蒙东能源为公司的关联人，故本次交易构成关 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023082 内蒙古电投能源股份有限公司 关于转让参股子公司股权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2023 年第十次临时董事会审议通过了《关于转让参股子公司股权暨 关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）按照公司 2023 年第五次临时董事会审议通过的《关于转 让北投公司股权的议案》的决定，北京霍林河投资股份有限公司（以 下简称"北投公司"或"标的企业"）作为非主业领域，拟对持有其 股权进行处置。上述决议通过后，电投能源开展了转让股 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023081 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第九次临时监 事会会议的通知，会议于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开。公司现 有监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生 为会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第九次临时监事会决议公告 （一）审议《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让参股子公司股权暨关 联交易公告》（公告编号为 2023082）。 一、监事会会议召开情况 该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意 见。公司保荐机构对该事项发表了意见。 表决结果：监事 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司转让参股子公司股权暨关联 交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源转让参股子公司北京霍林河投 资股份有限公司（以下简称"北投公司"、"标的公司"）股权暨关联交易事项 进行核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，北投公司作为公司非主业领域，电投能源拟对持有 其股权进行处置。公司于2023年8月1日召开2023年第五次临时董事会会议审议通 过了《关于转让北投公司股权的议案》，详见《关于转让北投公司股权公告》（公 告编号为2023053）。在上述决议通过后，电投能源开展了转让股权转让前期工 作，拟将电投能源及其子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称"扎哈 淖尔煤业公司"）所持北投公司0.6％、0.2%股权分别转让给中电投蒙东 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202300587 | | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2023-371 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 正衡评报字[2023]第464号 | | 报告名称: | 中电投蒙东能源集团有限责任公司拟股权收购涉及 的北京霍林河投资股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 60,644,900.30元 | | 评估报告日: | 2023年09月13日 | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 孙美琪 (资产评估师) 会员编号:32200035 | | | 张东艳 (资产评估师) 会员编号:61130014 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期: 2023年10月27日 2007 11:15 P and and the ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023079 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023 年10月27日召开2023年第六次临时股东大会，有关公告详见2023年10 月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第六次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2023 年 10 月 27 日（周五）9:15— 15:00 交易系统投票时间：2023 年 10 月 27 日（周五）9:15—9:25,9:30 1 —11:30 和 13:0 ...

致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0531 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023078 内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------- ...