内蒙古电投能源股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的 情况及采取填补回报措施的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权（以下简称"本次发行股份及支 付现金购买资产"），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会 就本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及承诺事项说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年 1-6 月财务数据（未经审计）、《备 考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务数据 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件 的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 的法律文件的有效性进行了认真审核，认为公司就本次交易相关事项履行了现阶 段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合法律、法规和规范性文件的 相关规定，提交的法律文件合法有效，并说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 7、公司与本次交易的交 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 内蒙古电投能源股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1788 号 容诚会计师事 脂 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 目 录 | 序号 | 内 | 图 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-7 | 多) TPG I 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1788 号 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称电投能源公司)黃 事会编制的截至 2025 年 06 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供电投能源公司为申请发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为电投能源 公司申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所必备的文件,随其他申 报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025 年-2027 年） 根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关文件的规定，为完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，加强利润分配决策透明 度和可操作性，积极回报投资者，内蒙古电投能源股份有限 公司（以下简称"公司"）在充分考虑公司实际经营情况及 未来发展需要的基础上，特制订公司未来三年股东分红回报 规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析企 业实际经营发展、股东要求和意愿、外部融资环境和融资成 本等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、自身经营 模式、投资资金需求、公司未来盈利能力和现金流量状况等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求以及《内 - 1 - 蒙古 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预 计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2025年11月14日，公司召开了2025年第十三次临时董事会会议， 审议通过了《关于〈内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的 议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司同日在公司 指定信息披露媒体披露的相关公告。 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过 程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》 等相关规定，首次披露重组方案后，如该重组事项涉嫌内幕交易被中 国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交 易存在被暂停、被终止 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司董事会就本次交易各类直 接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为说明如下： 在本次交易中，公司聘请的中介机构如下： 1.聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2.聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的整体规划服务顾问； 3.聘请浙江阳光时代律师事务所作为本次交易的法律顾问； 4.聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 5.聘请北京天健兴业资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构； 6.聘请安永（上海）税务师事务所有限公司为本次交易提供税务审核、咨询 服务等。 除上述中介机构外，公司不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方机 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025075 内蒙古电投能源股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准内蒙古电投能源 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕124 号）核准，公司由主承 销商中信证券股份有限公司采用向不超过 35 名特定对象非公开发行的方式，向特定对 象非公开发行人民币普通股股票 32,000 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集 资金 400,000 万元，坐扣承销和保荐费用 4,264.15 万元（不含税），另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 428.10 万元后，公司本次募集资金净额为 395,307.75 万元。 截止 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（ ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025071 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"上市公司"或"电 投能源"）分别于 2025 年 11 月 9 日及 2025 年 11 月 11 日以电子 邮件形式发出 2025 年第十三次临时董事会会议通知及补充通知。 （二）会议于 2025 年 11 月 14 日在公司以现场+视频方式召开 会议。现场会议地点为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：王伟光董事现场出席会议，以视频方式出席会议董事 10 人，分别为田钧、于海涛、李岗、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事 和陈天翔、陶杨、李明、张启平独立董事）。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025070 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第十三次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通 过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 - 1 - 关联交易符合相关法律、法规规定的议案 公司拟通过发行 ...

北京市中咨律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 的法律意见书 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 二〇二五年十一月 法律意见书 北京市中咨律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致:内蒙古电投能源股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古电投能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师王淼律师、袁华律师出席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对本次股东会的有关 事项依法进行见证。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）《律师事务所证券 ...