内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下： 一、关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展"火电自主可 控分散控制系统研究与开发"科研项目暨关联交易的独立意见 在火电自主可控分散控制系统研究与开发项目完成验收且具备作为产品进 行销售的条件下，该项目研制范围内形成的共有产品成果由甲、乙双方按出资比 例（70%:30%）进行收益分成，至投资成本回收后按照（60%：40%）比例分配 收益分成。 收益分配：在收益总额（含：产品销售收益和知识产权收益）达到5976.42 万元之前，甲方分享产品销售收益的70%，乙方分享产品销售收益的30%。在收 益总额（含：产品销售收益和知识产权收益）超过5976.42万元之后，甲方分享 产品销售收益的60%，乙方分享产品销售收益的40%。 （2）知识产权收益 由甲、乙双方共同形成的专利、技术秘 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 公司章程修订对照表 | 现有《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | 备注 | | --- | --- | --- | | | 第一百零二条 董事可以在任期届 | | | | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | | 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 | | | 第一百零二条 董事可以在任期届 | 披露有关情况。 | | | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 如因董事的辞职导致公司董事会 | | | 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 | 成员低于法定最低人数或独立董事辞 | | | 披露有关情况。 | 职导致董事会或其专门委员会中独立 | 《深圳证券交 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 董事所占比例不符合法律法规或本章 | 易所上市公司 | | 成员低于法定最低人数时,辞职报告应 | 程的规定，或者独立董事中欠缺会计专 | 自律监管指引 | | 当在下任董事填补因其辞职产生的空 | 业人士时,辞职报告应当在下任董事填 | 第 1 号——主板 | | 缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之 | 补因其辞职产生的空缺后方能生效。在 | 上市公司规范 | ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事过半数同意意见 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与项目合作研发单位国 核自仪系统工程有限公司为受同一法人控制的关联关系，故本次交易构成关联交 易。 国核自仪系统工程有限公司（以下简称"国核自仪"或"乙方"）为本项目 合作研发单位，电投能源子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司为本项目联合 申报单位（以下简称"霍林河坑口发电公司"或"甲方"），提供成果应用落地 场景，与项目研发单位共享该项目产生的知识产权。项目执行周期为2年4个月， 总经费8797.38万元，其中霍林河坑口发电公司和国核自仪投入研发经费分别为 5976.42万元和2820.96万元，各占项目总经费的70%和30%。 （1）产品销售收益 在火电自主可控分散控制系统研究与开发项目完成验收且具备作为产品进 行销售的条件下，该项目研制范围内形成的共有产品成果由甲、乙双方按出资比 例（70%:30%）进行收益分成，至投资成本回收后按照（60%：40%）比例分配 收益分配：在收益总额（含：产品销售收益和知识产权收益）达到5976.42 万元之前，甲方分享产品销售收益的70%，乙方分享产品销售收益的30%。在收 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023084 内蒙古电投能源股份有限公司 关于增加所属子企业资本金的公告 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加所属子企业资本金 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）为提高企业发展质量和效益，防范债务风险，坚持"源头 降杠杆、结构降杠杆"的总体原则，以提质增效为导向，补齐经营短 板，解决好盈利企业增效和亏损企业减亏扭亏，推动企业健康良性发 展。公司计划增加部分所属子企业注册资本。 （二）公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加所 属子企业资本金的议案》。根据公司相关规定，该议案尚需提交公司 股东大会审议。 （三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、投资主体 内蒙古电投能源股份有限公司（内容略）。 三、所属子企业基本情况 1 | | | 右玉县高家堡 | 达拉特旗那 | 伊金霍洛旗 | 赤峰那仁 | 通辽市通 | | 阿巴嘎旗 绿能新能 | | --- | - ...

重要内容提示： 1.为满足子公司内蒙古巴音新能源有限公司、阿拉善右旗电投新 能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司资金需要，内蒙古电投 能源股份有限公司（以下简称"电投能源公司"）控股子公司内蒙古 电投霍白配售电有限公司拟通过国家电投集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）向上述单位提供委托贷款。 委托人内蒙古电投霍白配售电有限公司拟通过国家电投集团财 务有限公司向内蒙古巴音新能源有限公司提供累计不超过 1 亿元委 托贷款；向阿拉善右旗电投新能源有限公司提供累计不超过 1 亿元委 托贷款；向扎鲁特旗电投新能源有限公司提供累计不超过 0.2 亿元委 托贷款，用于补充借款人的资金缺口。该资金为自有资金，非募集资 金。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023086 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司 提供委托贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.借款年利率 内蒙古巴音新能源有限公司借款利率将参考同期全国银行间同 业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司子公司通辽霍林河坑口发电 有限责任公司参与开展"火电自主可控分散控制系统研究与开发" 科研项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源子公司通辽霍林河坑口发电有 限责任公司（以下简称"霍林河坑口发电公司"）参与开展"火电自主可控分散 控制系统研究与开发"科研项目暨关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为贯彻落实"3060"目标，积极推进生产控制系统国产化应用与发展，推动 集团公司"2035一流战略"落地和"绿色效益再翻番，低碳智慧创双一"战略转 型实现，公司拟参与开展"火电自主可控分散控制系统研究与开发"科研项目。 关联方国核自仪系统工程有限公司为本项目合作研发单位，电投能源子公司 霍林河坑口发电公司为本项目联合申报 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 监事会 第九章 公司党委 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第七章 总法律顾问 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十三章 修改章程 第三节 会计师事务所的聘任 第十四章 附则 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第七条 公司为永久存续的股份有限公司（法人营业执照具 体营业期限以工商行政主管部门按照相关的法律法规最终核定 的为准）。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，具体由公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023085 内蒙古电投能源股份有限公司 关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开 展"火电自主可控分散控制系统研究与开发"科研项目暨关 联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为贯彻落实"3060"目标，积极推进生产控制系统国产化应用 与发展，推动集团公司"2035 一流战略"和"绿色效益再翻番；低 碳智慧创双一"战略转型实现，公司拟参与开展"火电自主可控分散 控制系统研究与开发"科研项目。 2.公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司通辽 霍林河坑口发电有限责任公司参与开展"火电自主可控分散控制系统 研究与开发"科研项目暨关联交易的议案》。 3.开展"火电自主可控分散控制系统研究与开发"科研项目构成 关联交易，不构成重大资产重组。 4.本交易构成关联交易。关联方国核自仪系统工程有限公司（以 下简称"国核自仪"）为本项目合作研发单位，电投能源子公司通辽 霍林河坑口发电有限责任公司为本项目联合申报单位（以下简称"霍 林河坑口发电公司"），提供成果应 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十一次会议决定召开公司2023年第七次临时股 东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2023年12月27日（周三）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2023年12月27日（周三）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2023年12月27日（周三）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2023年12月22日（周五） （五）出（列）席会议对象： —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司通过国家电投集团财务有限公司 为子公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过国家电投集团财务有限公司为子 公司提供委托贷款暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为满足公司控股子公司阿拉善右旗电投新能源有限公司（以下简称"阿拉善 右旗公司"）、全资子公司内蒙古巴音新能源有限公司（以下简称"内蒙古巴音 公司"）、扎鲁特旗电投新能源有限公司（以下简称"扎鲁特旗公司"）的资金 需要，电投能源控股子公司内蒙古电投霍白配售电有限公司（以下简称"霍白配 售电公司"）拟提供委托贷款。 1、基本情况 霍白配售电公司拟通过国家电投集团财务有限公司 ...