中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙古电 投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开发行股票 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，对电投能源预计 2024 年度日常关联交易事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 1,719,168.93 万元（不含税），2023 年公司同类交易实际发生总金额 1,612,937.66 万元（未经审计、不含税）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 公司 2024 年与关联人日常关联交易预计如下： 单位：万元 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023 年实际 发生 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024001 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，有关公告详见2023年12 月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一次临时股东 大会通知》。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 12 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 1 月 12 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 ...

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及 该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0016 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0645 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023093 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023 年12月27日召开2023年第七次临时股东大会，有关公告详见2023年12 月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第七次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）14:00 互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 27 日（周三）9:15— 15:00 交易系统投票时间：2023 年 12 月 27 日（周三）9:15—9:25,9:30 1 —11:30 和 13:00 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023090 内蒙古电投能源股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第十 一次临时董事会审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务决 算审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务 审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公 允合理地发表了独立审计意见。经审计委员会提议,现拟聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务决算审计机构。 聘任时间自股东大会审议通过后签订协议；拟审计范围包括内蒙 古电投能源股份有限公司及所属子公司。预计审计费用人民币壹佰肆 拾壹万捌仟元整（含税）。内控审计费用包含在审计费用中，不 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023089 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第十一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该 议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第十一次临 时董事会会议的通知。 2.会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。 3.公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生为 会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于聘任 2 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023090 内蒙古电投能源股份有限公司 关于岚县电投晟辉新能源有限公司增加注册资本金及投资 建设岚县孝义100MW光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2023 年第十一次临时董事会审议通过了《关于岚县电投晟辉新能源 有限公司增加注册资本金及投资建设岚县孝义 100MW 光伏发电项目 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）为贯彻落实"3060"目标，响应国家大力发展可再生能源 产业战略，落实公司"绿色效益再翻番；低碳智慧创双一"战略转型， 根据公司实际业务发展需要，拟由岚县电投晟辉新能源有限公司投资 建设岚县孝义 100MW 光伏发电项目，根据建设项目资金需求拟对岚县 电投晟辉新能源有限公司增加注册资本。 岚县电投晟辉新能源有限公司成立于 2023 年 7 月 24 日，是内 蒙古电投能源股份有限公司的全资子公司，注册资本 500 万元。岚县 电投晟辉新能源有限公司拟投资岚县孝义 100MW 光伏发电项目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第十一次临时董事会决定召开公司2024年第一次临时股 东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023092 1.现场会议召开时间：2024年1月12日（周五）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年1月12日（周五）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2024年1月12日（周五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024年1月8日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下： 一、关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展"火电自主可 控分散控制系统研究与开发"科研项目暨关联交易的独立意见 在火电自主可控分散控制系统研究与开发项目完成验收且具备作为产品进 行销售的条件下，该项目研制范围内形成的共有产品成果由甲、乙双方按出资比 例（70%:30%）进行收益分成，至投资成本回收后按照（60%：40%）比例分配 收益分成。 收益分配：在收益总额（含：产品销售收益和知识产权收益）达到5976.42 万元之前，甲方分享产品销售收益的70%，乙方分享产品销售收益的30%。在收 益总额（含：产品销售收益和知识产权收益）超过5976.42万元之后，甲方分享 产品销售收益的60%，乙方分享产品销售收益的40%。 （2）知识产权收益 由甲、乙双方共同形成的专利、技术秘 ...