证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时董事会决定召开公司2024年第二次临时股东 大会。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件2）。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年3月15日（周五）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年3月15日（周五）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2024年3月15日（周五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024003 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2024 年 2 月 27 日公司 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一 次临时监事会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情 况的议案》。公司及子公司 2024 年拟发生日常关联交易，预计总金 额 1,719,028.94 万元（不含税），2023 年公司同类交易实际发生总 金额 1,612,937.66 万元（未经审计、不含税）。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春 艳履行了回避表决义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此 关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在 关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河 煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上对该议案的投票权。 （二）公司 2024 年度日常关联交易预计情况 1 单位：万元 关联交易类别 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年 2 月 27 日 境外投资管理办法新旧条款对照表 | 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第八条 （十二）其他部门与中心 | | | 1 | | 按照其职责和业务分工，履行境外投 | 增加 | | | | 资相关职责。 第十二条 未纳入投资计划的投 | | | | 2 | 资项目不得实施。因外部环境或项目 | | | 2 | | 本身情况变化，需追加投资项目或调 | 增加 | | | | 整项目年度投资计划的,应纳入年度投 | | | | | 资计划调整。 | | | | 第二十六条 （三）战略规划部 | 第二十七条（三）战略规划部（国 | | | | （国际项目筹建处）指导项目单位跟 | 际项目筹建处）指导项目单位跟踪集 | | | | 踪集团公司向政府部门的呈报和批准 3 | 团公司向政府部门的呈报和批准手 | | | 3 | 手续，取得政府相关部门审批备案文 | 续，取得政府相关部门审批备案文件 | | | | 件。 | 后， ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司购买中电投蒙东能源集团有限责 任公司土地使用权暨关联交易的的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就电投能源购买控股股东中电投蒙东能源集 团有限责任公司（以下简称"蒙东能源"）土地使用权暨关联交易的事项进行了 专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 电投能源所属霍林河一号露天矿及相关单位房产建筑拟办理不动产登记工 作，拟购买控股股东蒙东能源所有的 12 宗土地使用权，面积共计 1,646,840.38 平 方米，评估值 14,266.34 万元。霍林河一号露天矿及相关单位建筑租用土地权属 蒙东能源，根据《不动产登记暂行条例实施细则》中第二条"房屋等建筑物、构 筑物和森林、林木等定着 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024003 内蒙古电投能源股份有限公司 关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司 土地使用权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据《关于印发加快推进全市企业不动产登记工作实施意见的 通知》（通自然资字[2022]124 号）、《霍林郭勒市人民政府办公室关 于印发〈霍林郭勒市处置工业企业办理不动产登记历史遗留问题工作 方案〉的通知》（霍政办字〔2022〕64 号）等文件要求和公司安排部 署，推动内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"）所 属的霍林河一号露天矿及相关单位房产建筑不动产登记工作，计划购 买中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称"蒙东能源"）所有 的 12 宗土地使用权，面积共计 1646840.38 平方米，评估值 14266.34 万元。 2.公司 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于电投能源购 买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权暨关联交易的议案》。 3.本交易构成关联交易。交易方中电投蒙东能源集团有限责任 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024006 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第一次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第一次临时监 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。 3.公司现有监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公 司土地使用权暨关联交易的议案》； 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 1 案。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 第七届董事会第一次独立董事专门会议 二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 经审查，我们认为：根据公司及控股子公司2024年度日常生产开展计划，对拟发 生的2024年度煤炭、铝产品及其他部分日常关联交易情况进行了预计，关联交易事项 包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、出租、承租车辆及房屋等类型。我 们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的 定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益 以及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司2024 1 第七届董事会第一次独立董事专门会议 年第一次临时董事会会议审议，关联董事应回避表决。 同时，经核查，公司2023年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出2023年度 的预计总范围，公司2023年度预计的日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需 求量等因素按照可能发生业务的金额预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导 致实际发生额与预计金额存在一定差异。 根据《上市公司独立董事管理办法 ...

（一）审议《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公 司土地使用权暨关联交易的议案》； 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024002 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第一次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。 3.公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记、总经理王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公 司土地使用权暨关联交易公告》（公告编号 2024003）。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202300772 | | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2023-543 | | 报告 2017 | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 正衡评报字[2023]第608号 | | 报告名称: | 中申投蒙东能源集团有限责任公司拟转让资产涉及 其持有的十二宗工业用地土地使用权市场价值资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 142.663.400.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月09日 | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:32200035 孙美琪 (资产评估师) (资产评估师) 会员编号:61130014 张东艳 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月28日 a r 6 American Cast ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙古电 投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开发行股票 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，对电投能源预计 2024 年度日常关联交易事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 1,719,168.93 万元（不含税），2023 年公司同类交易实际发生总金额 1,612,937.66 万元（未经审计、不含税）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 公司 2024 年与关联人日常关联交易预计如下： 单位：万元 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023 年实际 发生 ...