证券代码： 002128 证券简称：电投能源 内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券：肖勇、庄越 国投瑞银基金：綦缚鹏 中信保诚基金：吴昊 太保资产：薛初 国寿安保基金：王达 活动参与人员 津投资本：王琛皞 源乐晟基金：林浩 东方基金：赵明谦 电投能源： 董秘 杨德国，资本部主任 刘学民，高级主管 黄宗超、 包琨 时间 2024年3 月26日 ...

第七届董事会第二次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能 源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和 规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开第七届董事会第二次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司 2024 年第二次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的审 核意见 经审查，我们认为：为满足控股子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公司（以下 简称"内蒙古青格洱公司"）全资子公司通辽市青格洱新能源有限公司（以下简称"通 辽青格洱公司"）的资金需求，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源" 或"公司"）拟通过国家电投集团财务有限公司（以下简称" ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024009 关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委 托贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.为满足控股子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公司（以下简 称"内蒙古青格洱公司"）全资子公司通辽市青格洱新能源有限公司 （以下简称"通辽青格洱公司"）的资金需求，内蒙古电投能源股份 有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）拟通过国家电投集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）向通辽青格洱公司提供委托 贷款。 委托人电投能源拟通过财务公司向通辽青格洱公司提供委托贷 款，逐笔分批次累计不高过 29.43 亿元（上限）委托贷款。该资金为 自有资金。通辽市青格洱新能源有限公司借款利率将参考且不低于同 期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率 以委托人与借款人协商一致结果为准。按日计息，按季付息，付息日 为每月的 21 日。贷款期限自借款协议生效起 12 个月或以上（具体日 期以协议约定为准），如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款 时，则按 ...

关于内蒙古电投能源股份有限公司通过国家电投集团财务有限公司 为子公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过国家电投集团财务有限公司为子 公司提供委托贷款暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为利用自身沉淀资金解决公司控股子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公 司（以下简称"内蒙古青格洱公司"）全资子公司通辽市青格洱新能源有限公司 （以下简称"通辽青格洱公司"）的资金需要，提高电投能源整体资金使用效率、 降低资金成本、提高上市公司整体效益，电投能源拟提供委托贷款。 电投能源公司拟通过财务公司向通辽青格洱公司提供委托贷款，逐笔分批次 提供累计不超过 29.43 亿元（上限）委托贷款，该 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024008 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第二次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召开。 3.公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。 表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃 权，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 4.公司董事长、党委书记、总经理王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供 委托贷款暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第二次临时董事会决定召开公司2024年第三次临时股东 大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年4月12日（周五）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年4月12日（周五）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2024年4月12日（周五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024年4月8日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024011 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第二次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.公司现有监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供 委托贷款暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供 委托贷款暨关联交易公告》（公告编号 2024009）。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 1 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第二次临时监 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 1 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0090 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024007 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年3月15日召开2024年第二次临时股东大会，有关公告详见2024年2 月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第二次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 15 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 3 月 15 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 境外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称 "电投能源"）境外投资管理，规范投资行为，防范投资风险， 提高投资效益，依据国家法律、法规和集团公司制度规定，结合 电投能源实际制定本办法。 第二条 本办法适用于电投能源本部及项目单位。 第三条 本办法所称境外投资，指电投能源及项目单位在境 外，将一定数量的货币、实物、股权、无形（包括土地使用权、 技术等）资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济 收益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。境外投资活动主 要有以下几类： （一）基本建设类投资，即指通过基本建设等形成固定资产 的投资活动。 （二）股权类投资，包括但不限于投资设立企业、收购兼并、 参股合资合作及其它长期股权类投资。 开发权（特许经营权）类投资，即指通过参与目标国政府组 织的特许经营权竞标，或者向原持有开发权的公司通过购买股权 5 或资产的方式，获得项目开发权以后进行基本建设类投资的投资 活动。此类投资活动在履行投资决策流程时，可按最终标的分为 基本建设投资或股权投资。 电投 ...